雅本化学:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300261证券简称：雅本化学公告编号：2023-010
雅本化学股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2023年3月2日下午14:30在上海市浦东新区李冰路67弄4号公司会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络
投票于2023年3月2日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2023年3月2日上午9:15
至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计23人，代表有表决权的股份数为285551459股，占雅本化学股份总数的29.6428％。其中，参加现场会议的股东及股东代表8人，代表股份280812859股，占公司股份总数的29.1508％；
参加网络投票的股东及股东代表15人，代表股份4738600股，占公司股份总数的0.4919％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信的议案》总表决情况：
同意285527959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对23500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4755602股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5083％；反对23500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：
同意283040459股，占出席会议所有股东所持股份的99.1206％；反对2511000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2268102股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4587％；反对2511000股，占出席会议的中小股东所持股份的52.5413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意285522959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对28500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4750602股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4037％；反对28500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5963％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。4、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》总表决情况：
同意284797159股，占出席会议所有股东所持股份的99.7358％；反对754300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4024802股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2167％；反对754300股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7833％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司2023年第一次临时股
东大会所涉相关问题之法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日