一汽解放:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2023-012
一汽解放集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年3月2日下午14:40
网络投票时间为：2023年3月2日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2023年3月2日上午9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2023年3月2日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事吴碧磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计363人，代表有表决权股份3949826228股，占上市公司有表决权股份总数的84.9066％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计316人，代表有表决权股份
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3882781119股，占上市公司有表决权股份总数的83.4654％；
（2）通过网络投票的股东共计47人，代表有表决权股份67045109股，占
上市公司有表决权股份总数的1.4412％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东355人，代表有表决权股份103448170股，占上市公司有表决权股份总数的2.2238％。其中：
通过现场投票的中小股东308人，代表有表决权股份36403061股，占上市公司有表决权股份总数的0.7825%；通过网络投票的中小股东47人，代表有表决权股份67045109股，占上市公司有表决权股份总数的1.4412％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
1、总表决情况：
同意3949205142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对621086股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意102827084股，占出席会议中小股东所持股份的99.3996％；反对621086股，占出席会议中小股东所持股份的0.6004％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意3949654728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对171500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中中小股东表决情况：同意103276670股，占出席会议中小股东所持股份的99.8342％；反对171500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1658％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（三）审议《关于修订的议案》
1、总表决情况：
同意3949654928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对169800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意103276870股，占出席会议中小股东所持股份的99.8344％；反对169800股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1641％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0014％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
（四）审议《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
90506366股。
1、总表决情况：
同意90336566股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8124％；反对169800股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1876％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意89565454股，占出席会议中小股东所持股份的99.8108％；反对169800股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2、表决结果：通过。
（五）审议《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
３证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2023-012
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
104219282股。
1、总表决情况：
同意82240622股，占出席会议非关联股东所持股份的78.9111％；反对21978660股，占出席会议非关联股东所持股份的21.0889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意81469510股，占出席会议中小股东所持股份的78.7539％；反对21978660股，占出席会议中小股东所持股份的
21.2461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
2、表决结果：通过。
六、审议《关于预计2023年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
104219282股。
1、总表决情况：
同意79739172股，占出席会议非关联股东所持股份的76.5110％；反对24478610股，占出席会议非关联股东所持股份的23.4876％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的
0.0014％。
其中中小股东表决情况：同意78968060股，占出席会议中小股东所持股份的76.3359％；反对24478610股，占出席会议中小股东所持股份的
23.6627％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0014％。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙勇律师、耿天鹏律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
４证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2023-012定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日
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