纳思达:第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002180证券简称：纳思达公告编号：2023-010
纳思达股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2023年
2月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年2月21日以电子邮
件等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
结合公司2022年度实际发生的日常关联交易情况及2023年度的经营计划，公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额为35360万元。
其中，与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务，预计金额为1290万元；与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务，预计金额为23450万元；与相关关联方企业租赁办公场地，预计租赁费金额为10620万元。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年2月28日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳科技有限公司应回避表决。
此议案涉及关联交易事项，关联监事李东飞先生予以回避表决。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于新增2023年度对外担保额度的议案》公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保额度的事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足下属子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计新增2023年度担保总额不超过481000万元。担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司新增2023年度对外担保额度的事项。
《关于新增2023年度对外担保额度的公告》详见2023年2月28日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的议案》
为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值55亿美元，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》
公司本次预留授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为公司本次预留授予激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次预留授予的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司董事会确定限制性股票的授予日为2023年2月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授限制性股票的预留授予条件已经成就。因此，监事会同意以2023年2月27日为授予日，以26.44元/股的授予价格向35名激励对象授予23.08万份限制性股票。
《监事会关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的核查意见》《2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（授予日）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分经营范围及修订相关条款的议案》
鉴于公司业务发展及规划调整，同意将集成电路相关经营范围进行删除，同时对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下:原条款修订后的条款
第十三条经依法登记核准，公司经营范第十三条经依法登记核准，公司经营范
围：一般项目：技术服务、技术开发、技围：一般项目：技术服务、技术开发、
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术咨询、技术交流、技术转让、技术集成电路制造；集成电路销售；集成电路推广；计算机及办公设备维修；计算机芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件售；集成电路芯片设计及服务；集成电路及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设计；计算机及办公设备维修；计算机软设备制造；软件销售；网络技术服务；
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅信息系统运行维护服务；信息系统集成助设备零售；计算机软硬件及外围设备制服务；信息技术咨询服务；办公设备耗造；软件销售；网络技术服务；信息系统材制造；办公设备耗材销售；复印和胶运行维护服务；信息系统集成服务；信息印设备制造；复印和胶印设备销售；再
技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公生资源回收（除生产性废旧金属）；再生设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复资源销售；再生资源加工；以自有资金
印和胶印设备销售；再生资源回收（除生从事投资活动；互联网销售（除销售需产性废旧金属）；再生资源销售；再生资要许可的商品）；科技中介服务；普通货源加工；以自有资金从事投资活动；互联物仓储服务（不含危险化学品等需许可网销售（除销售需要许可的商品）；科技审批的项目）；机械设备租赁；商用密码中介服务；普通货物仓储服务（不含危险产品销售；增材制造装备销售；金属工化学品等需许可审批的项目）；机械设备具制造；金属工具销售；五金产品批发；
租赁；商用密码产品销售；增材制造装备五金产品制造；五金产品研发；五金产销售；金属工具制造；金属工具销售；五品零售。（除依法须经批准的项目外，凭金产品批发；五金产品制造；五金产品研营业执照依法自主开展经营活动）许可发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目：计算机信息系统安全专用产品销项目外，凭营业执照依法自主开展经营活售；废弃电器电子产品处理；第一类增动）许可项目：计算机信息系统安全专用值电信业务；第二类增值电信业务；检产品销售；废弃电器电子产品处理；第一验检测服务。（依法须经批准的项目，经类增值电信业务；第二类增值电信业务；相关部门批准后方可开展经营活动，具检验检测服务。（依法须经批准的项目，体经营项目以相关部门批准文件或许可经相关部门批准后方可开展经营活动，具证件为准）体经营项目以相关部门批准文件或许可公司根据市场变化和业务发展的需要，证件为准）可以依照法定程序调整经营范围。
公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更部分公司经营范围及修订相关条款的公告》详见2023年
2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十八日