诚迈科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300598证券简称：诚迈科技公告编号：2023-038
诚迈科技（南京）股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于2023年3月1日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年3月1日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取
现场及通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人。
4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
根据2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就2022年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，公司编制了《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件。
监事会认为《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的要求和中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2023年3月2日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
2023年3月2日