联环药业:联环药业第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2023-005
江苏联环药业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议会议通知于2023年2月19日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于2023年3月1日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要
监事会认为：
1、《公司2022年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
1法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）该议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配方案客观反映了公司2022年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
同意继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度会
计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币60万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币15万元（一年）。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）该议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，对《公司2022年度内部控制评价报告》审慎审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全
以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
2（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为公司本次日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）该议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
公司监事2022年度薪酬详见《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”
“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）该议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》同意公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）有关规定和要求对
公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，上述会计政策变更对公司报表无影响。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）同意将第一、二、三、四、五、七、八项议案提交公司2022年年度股东大会审议。
3特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
2023年3月3日
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