博济医药:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2023-019
博济医药科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年3月7日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023年3月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月7日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
1文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共93名，代表有表决权的股份
总数为126612327股，占公司总股份的34.3416%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份总数为
107971011股，占公司总股份的29.2854%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共1人，代表有表决权的股份100股，占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东共87人，代表有表决权的股份18641316股，占公司总股份的5.0562%。其中，通过网络投票的中小股东共85人，代表有表决权的股份16348982股，占公司总股份的4.4344%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
22、逐项审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）关于“发行股票的种类和面值”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（2）关于“发行方式及发行时间”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（3）关于“发行对象及认购方式”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
3数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（4）关于“定价基准日、定价原则及发行价格”的表决
表决情况：同意19509142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0435%；反对188416股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.9565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16160666股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8475%；反对188416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（5）关于“发行数量”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
4其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（6）关于“限售期”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（7）关于“募集资金数额及用途”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
5出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（8）关于“上市地点”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（9）关于“本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
6表决结果：通过。
（10）关于“本次向特定对象发行股票决议的有效期限”的表决
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
7表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
8数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意126612327股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东
9所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意126612327股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
表决情况：同意126612327股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
1011、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
11表决情况：同意19697558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
106914769股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
14、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意17696704股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意16349082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生、马仁强先生回避表决，其所持有的股份数108915623股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023
年第一次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
12召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023
年第一次临时股东大会法律意见书》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2023年3月8日
13