粤电力A:广东电力发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-10
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03广东电力发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年3月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2023年3月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
1公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例（%）
一出席现场会议的股东（代理人）38380542896172.4804%
其中：A股股东 3 3749098124 84.2139%
B股股东 35 56330837 7.0554%
二通过网络投票的股东（代理人）21761380681.4502%
其中：A股股东 13 75356608 1.6927%
B股股东 8 781460 0.0979%
三合计出席会议股东（代理人）59388156702973.9306%
其中：A股股东 16 3824454732 85.9066%
B股股东 43 57112297 7.1533%
四中小股东（代理人）562375058304.5237%
其中：A股股东 14 192050210 4.3139%
B股股东 42 45455620 5.6933%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644061199股（其中A股数量3632404522股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
2同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192032210 99.9906% 0 0.0000% 18000 0.0094%
B股 44681160 98.2962% 286460 0.6302% 488000 1.0736%
合计23671337099.6663%2864600.1206%5060000.2130%
中小股东23671337099.6663%2864600.1206%5060000.2130%（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644061199股（其中A股数量3632404522股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 190589832 99.2396% 1442378 0.7510% 18000 0.0094%
B股 34579909 76.0740% 10507011 23.1149% 368700 0.8111%
合计22516974194.8060%119493895.0312%3867000.1628%
中小股东22516974194.8060%119493895.0312%3867000.1628%（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644061199股（其中A股数量3632404522股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过股东类型同意反对弃权
3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192021510 99.9851% 0 0.0000% 28700 0.0149%
B股 44802260 98.5626% 284660 0.6262% 368700 0.8111%
合计23682377099.7128%2846600.1199%3974000.1673%
中小股东23682377099.7128%2846600.1199%3974000.1673%
（4）审议《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》
为提高资本金使用效率，同意博贺能源有限公司减少电厂一期项目和码头项目资本金，减资金额不超过31.03亿元，减资方式为股东同比例减资。
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644061199股（其中A股数量3632404522股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 192032210 99.9906% 0 0.0000% 18000 0.0094%
B股 44682960 98.3002% 233260 0.5132% 539400 1.1867%
合计23671517099.6671%2332600.0982%5574000.2347%
中小股东23671517099.6671%2332600.0982%5574000.2347%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
4广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二三年三月十日
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