永新股份:2022年度独立董事述职报告（吕先锫）

证券代码：002014证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人于2022年12月16日任职，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和
部门规章的规定，认真履行独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见。现将本人年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2022年任职期间，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
董事会召开次数1股东大会召开次数0亲自出席次数委托次数缺席次数列席次数
1000
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况：
作为提名、薪酬与考核委员会委员，了解了公司薪酬考核制度及股权激励的实施情况。
-1-二、发表独立意见情况2022年12月16日，本人在第八届董事会第一次会议决议上对《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了同意意见，详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
1、2022年，本人通过邮件、电话、视频会议等方式与公司管理层
进行沟通，及时掌握公司运行状态。
2、对公司生产经营、财务管理等情况进行了日常询问，并给出中肯建议，发表专业意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作关注公司信息披露工作及投资者关系工作。严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性
文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
lxp@swufe.edu.cn
独立董事：吕先锫
二〇二三年三月十日