润和软件:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2023-019
江苏润和软件股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2023年2月22日和2023年3月6日在巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2023年第一次临时股东大会现场会议于2023年3月10日（星期五）下午15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2023年3月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2023年3月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人38名，代表有表决权的股份数为87219029股，占公司有表决权股份总数的10.9515%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为70236685股，占公司有表决权股份总数的8.8192%；通过网络投票的股东共35名，代表有表决权的股份数为16982344股，占公司有表决权股份总数的2.1324%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共36人，代表有表决权的
1股份数为16982444股，占公司有表决权股份总数的2.1324%。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意87090529股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8527%；反对127100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1457%；弃权1400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0016%。
其中，中小投资者表决情况：同意16853944股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.3237%；反对127100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1457%；弃权1400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0016%。
参与第二期员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东未参与本议案的表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案以累积投票方式选举通过了周红卫先生、马玉峰先生、钟毅先生、海
洋先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。
具体表决结果如下：
1、选举周红卫先生为第七届董事会非独立董事表决结果：同意86819583股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.5420%。
其中，中小投资者表决情况：同意16582998股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.0131%。
2、选举马玉峰先生为第七届董事会非独立董事表决结果：同意86818485股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.5408%。
2其中，中小投资者表决情况：同意16581900股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的19.0118%。
3、选举钟毅先生为第七届董事会非独立董事表决结果：同意86835280股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.5600%。
其中，中小投资者表决情况：同意16598695股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.0310%。
4、选举海洋先生为第七届董事会非独立董事表决结果：同意86911881股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.6478%。
其中，中小投资者表决情况：同意16675296股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.1189%。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案以累积投票方式选举通过了葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生为
公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。
三位独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
具体表决结果如下：
1、选举葛素云女士为第七届董事会独立董事表决结果：同意86828679股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.5524%。
其中，中小投资者表决情况：同意16592094股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.0235%。
2、选举眭鸿明先生为第七届董事会独立董事表决结果：同意86952180股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.6940%。
其中，中小投资者表决情况：同意16715595股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.1651%。
3、选举李万福先生为第七届董事会独立董事表决结果：同意86978379股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.7241%。
其中，中小投资者表决情况：同意16741794股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.1951%。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。
3本议案以累积投票方式选举通过了黄晓萍女士和李婷女士为公司第七届监
事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。本次选举产生的两名非职工监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公
司第七届监事会。
具体表决结果如下：
1、选举黄晓萍女士为公司第七届监事会非职工监事表决结果：同意
86881979股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.6136%。
其中，中小投资者表决情况：同意16645394股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.0846%。
2、选举李婷女士为公司第七届监事会非职工监事表决结果：同意86938689股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.6786%。
其中，中小投资者表决情况：同意16702104股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的19.1496%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2023年3月10日
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