藏格矿业:2022年度董事会工作报告

藏格矿业股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就2022年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022年度公司整体经营情况
（一）2022年公司经营概况
2022年，在省、州、市党委和政府及各级职能部门的重视、关怀和支持下，特别是在上级证券监管部门的指导下，公司董事会和经营管理层团结带领广大干部员工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，实施产业整合、拓展资源，取得了突破性进展，奠定了公司持续健康发展的坚实基础。
报告期内，公司氯化钾产量130.67万吨、销量110.14万吨；碳酸锂产量
10537吨、销量10707吨；实现营业收入81.94亿元、同比增长126.19%；
实现归属于上市公司股东的净利润56.55亿元，同比增长296.18%。
报告期内，公司认真贯彻落实习总书记的重要讲话精神，积极响应建设世界级盐湖产业基地的号召，以公司战略发展规划和目标为指引，以青海察尔汗盐湖资源为依托，坚持高质量发展，加快推动传统产业绿色化改造和资源循环利用，进一步提升产品附加值，延伸产业链，提升创新水平，夯实发展基础，聚焦主业做优做强，助力经济社会高质量发展，立志成为“立足青藏高原、艰苦创业、开拓创新”的高原矿产资源开发企业。
（二）报告期内公司主要经营情况
1、重点项目顺利推进，加大资源储备与开发
报告期内，公司在坚持做好青海察尔汗盐湖钾锂等矿产品的综合开发利用基础上，推进西藏阿里麻米错盐湖项目各项手续的编制与评审，完成青海茫崖-1-地区碱石山钾盐矿、小梁山-大风山地区深层卤水钾盐矿东段钻井勘探的现场工作，大浪滩黑北钾盐矿深层卤水补充详查的前期准备工作，加速老挝钾盐矿产资源的寻求，在确保生态安全前提下加快国内外盐湖钾锂资源的开发进度。
2、有序开展氯化钾生产，以合理价格保证氯化钾供应
2022年，随着粮食、大宗商品等价格上涨，全球钾肥需求呈现跨越式上涨
的局面；加之欧盟、美国对俄罗斯白俄罗斯钾肥制裁、海运费不断上涨等影响，引发了钾肥运输受阻，使得全球钾肥市场价格达到了历史高位。在整体供需偏紧的情况下，公司积极响应国家保供稳价政策，勇担企业责任，努力克服困难，尽量缩短常规检修时间，全力开工生产，基本满足了下游复合肥客户生产厂家对氯化钾的需求，以实际作为，为国家保供稳价提供了有力的保障。
3、专注盐湖提锂技术研发，实现碳酸锂全面达产达标
公司子公司藏格锂业于2017年9月注册成立，2018年6月启动建设，2019年投入生产，2020、2021年产量不断增长，到2022年实现产量10537吨。期间，藏格锂业全体员工面对吸附剂性能的影响以及察尔汗盐湖超低浓度卤水现状，大胆开展技术研发与创新实验，控制成本、提升产量，终于实现全面达产达标。
4、积极参与、协同配合，促进巨龙铜业正常生产
公司持有巨龙铜业30.78%股权，该公司拥有西藏驱龙铜多金属矿、荣木措拉铜矿和知不拉铜多金属矿。2022年，巨龙铜矿一期项目正常生产，全年实现铜产量11.51万吨。
5、加强技术研发，进一步提高创新能力
2022年，公司持续开展矿区卤水监测、深层卤水资源综合开发利用技术研究、盐湖卤水提锂的工艺研发，编制完成《盐湖卤水喷雾浓缩分离制备光卤石的工艺研究项目》等一系列提升创新能力的工作。
6、持续优化内部控制，进一步提高公司治理水平
2022年，公司坚持走“规范治理、科学发展、创造效益、回报股东”之路，
坚持党建引领，抓好党的建设；持续修订规章制度，加强内控制度建设；完成换届选举，组建新一届董事会和经营管理团队；初步搭建 ESG 治理体系，开启 ESG管理提升的实践；完善信息化管理系统，为经营管理转型升级赋能；升级人力资-2-源体系，广纳英才，激发活力；积极探索提升信息披露有效性的路径，与投资者高效、务实沟通，助力公司高质量发展。
7、扎实开展绿色矿山建设，进一步提高绿色发展质量
2022年，公司积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持“扎实开展绿色矿山建设、科学合理开发矿产资源”目标，持续推进绿色低碳循环发展，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色产业结构，加强产品设计、开发、生产、销售、储运、使用、回收、处理的过程管理，利用产业链优势，实现废物资源化利用，同时根据环保法规要求及相关标准，充分保障环保资金投入，实现企业的自我使命——持续开发盐湖资源、作绿色发展引领者。
8、落实安全措施，实现全年安全生产目标
2022年，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，
“最大限度地避免和杜绝事故”的安全生产目标，以完善安全管理体系为基础，以加强应急管控为保障，以落实安全实践为抓手，不断推动安全生产标准化建设，着力构建风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，确保全年实现安全生产目标。
9、持续做好投资者关系工作，进一步提升资本市场的认可度与影响力
2022年，公司股票纳入“深证”成份指数样本，深股通、融资融券标的，明晟（MSCI）指数、富时（FTSE）全球指数。荣获大众证券报评选的“2022 年度成长潜力星公司”、财联社评选的“最佳市值管理团队奖”、每日经济新闻评
选的“新能源新材料最具成长上市公司”等称号，在资本市场得到更多投资者的信赖和认可。
二、2022年公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会共召开了8次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号会议届次召开时间审议通过的议案
1.关于2021年度总经理工作报告的议案；
1第八届董事会第2022年3月102.关于2021年度董事会工作报告的议案；
二十九次会议日3.关于2021年年度报告全文及其摘要的议案；
-3-4.关于2021年度财务决算报告的议案；
5.关于2022年度财务预算方案的议案；
6.关于2021年度利润分配方案的议案；
7.关于2021年度内部控制自我评价报告的议案；
8.关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日
常关联交易预计的议案；
9.关于2021年度集体资产减值准备及核销资产的议案；
10.关于全资子公司格尔木藏格嘉锦实业有限公司
增加注册资本的议案；
11.关于全资子公司茫崖藏格资源开发有限公司增
加注册资本的议案；
12.关于公司未来五年（2022-2027年）发展战略规
划的议案；
13.关于制定《舆情管理制度》的议案；
14.关于续聘2022年度审计机构的议案；
15.关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人
的议案；
16.关于召开公司2021年年度股东大会的议案。
1.关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议
2第八届董事会第2022年4月12案；
三十次会议日2.关于制定委托理财管理制度的议案；
3.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
3第八届董事会第2022年4月281.关于公司2022年第一季度报告的议案。
三十一次会议日
1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
4第八届董事会第2022年7月252.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
三十二次会议日3.关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案；
4.关于2022年半年度利润分配方案的议案；
5.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
1.关于选举公司董事长的议案；
2.关于选举公司副董事长的议案；
3.关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案；
-4-5第九届董事会第2022年8月104.关于聘任公司总经理的议案；
一次会议日5.关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
6.关于聘任公司董事会秘书的议案；
7.关于部门调整的议案；
8.关于拟设立国际事务部的议案。
6第九届董事会第2022年10月191.关于公司2022年第三季度报告的议案；
二次会议日2.关于聘任证券事务代表的议案。
7第九届董事会第2022年10月311.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；
三次会议日2.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。
8第九届董事会第2022年12月231.关于修订公司部分制度的议案。
四次会议日
（二）股东大会召开情况
2022年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序会议届次时间审议通过的议案号
1.关于2021年度董事会工作报告的议案；
2.关于2021年度监事会工作报告的议案；
3.关于2021年年度报告全文及其摘要的议案；
4.关于2021年度财务决算报告的议案；
12021年年2022年4月12日5.关于2022年度财务预算方案的议案；
度股东大会6.关于2021年度利润分配方案的议案；
7.关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关
联交易预计的议案；
8.关于续聘2022年度审计机构的议案；
9.关于未来五年（2022-2027年）发展战略规划的议案；
10.关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。
1.关于2022年半年度利润分配方案的议案；
-5-22022年第2022年8月10日2.关于非独立董事选举的议案；
一次临时股3.关于独立董事选举的议案；
东大会4.关于监事选举的议案。
32022年第2022年11月161.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。
二次临时股日东大会
（三）董事会下设委员会运行情况
1、董事会战略委员会
2022年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《发展战略管理制度》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。2022年，董事会战略委员会根据工作需要召开会议，研究了公司生产经营目标、主要工作思路，公司未来五年（2022年-2027年）发展战略规划等。
2、董事会提名委员会
2022年，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。2022年，董事会提名委员会根据工作需要召开会议，研究了非独立董事、独立董事、高管人员提名的建议。
3、董事会审计委员会
2022年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。2022年，董事会审计委员会围绕2021年年度报告、2022年半年度报告等事项组织召开了4次会议。
4、董事会薪酬与考核委员会
2022年，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况并对其进行了年度绩效考核；对《高级管理人员薪酬绩效管理办法》和《总经理特别奖管理办法》发表了审查意见；2022年，董事会薪酬与考核委员会围绕经营管理层的薪酬与绩效考核等组织召开了2次会议。
-6-（四）独立董事履职情况
2022年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项
发表了事前审核意见或独立意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。
三、公司信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。2022年，公开披露各类公告135个，信息披露质量得到大幅度提高。
四、投资者关系管理情况
2022年，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投
资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的互动。2022年，公司及时回答投资者关系互动平台、电子邮箱、电话咨询中投资者提出的各种问题，在合法合规的前提下，通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息，其中电话咨询221次，互动易平台投资者提问210次，接待机构投资者现场调研6次，开展投资者线上线下交流71次。
五、2023年主要工作思路
2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照有关法律法规的要
求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现-7-公司的可持续健康发展。
（一）坚持科学治企，确保合规经营紧紧围绕中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案
（2022-2025）》，继续依法合规运营，优化内部控制与风险防控机制，推动公
司实现更高质量的发展，更好地服务国家战略和经济社会发展全局。
（二）深入践行 ESG 理念，提高 ESG工作水平
积极响应国家“双碳”理念，持续关注节能减排；持续推进矿地和谐，践行社会责任，实施员工关怀，助力共同富裕。将 ESG 管理能力与运营活动进一步融合，增强公司抵抗风险能力，为各利益相关方创造更多价值。
（三）贯彻低碳发展理念，应对气候变化
公司将继续完善环境管理体系，在加强污染防治工作的基础上，进一步规范能源使用，推动节能减排行动与各运营环节相结合，推进绿色矿山建设，响应国家“双碳”战略目标，投身环境保护工作。
（四）提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平
公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》等相关法律法规和《投资者关系工作管理制度》等公司制度的相关规定，本着公平、公开、诚信的原则，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，积极通过互动易平台、公司邮箱、电话、投资者调研等方式加强与投资者的沟通，加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。
2023年目标明确，任务艰巨。我们对未来充满信心，坚信在“安全生产、做强做优、开启高质量发展新征程”的目标思路指引下，在“诚信经营、科学发展、优质高效、服务社会”的企业精神激励下，实现公司的持续、健康发展，我们将锲而不舍，全力以赴，创造丰硕的成果回报社会和广大股东。
藏格矿业股份有限公司董事会
2023年3月10日