昊志机电:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2023-012
广州市昊志机电股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月28日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-010）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2023年3月15日14：30
（2）网络投票时间：2023年3月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月15日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月15日9：15-15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2023年3月10日（星期五）
4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤丽君女士
7、会议召开的合法、合规性：公司2023年第一次临时股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共15名，代表公司有表决权的股份118394381股，占公司股份总数的38.6818%。
其中，通过现场投票的股东共7名，代表公司有表决权的股份117879757股，占公司股份总数的38.5136%；通过网络投票的股东8名，代表公司有表决权的股份514624股，占公司股份总数的0.1681%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共8名，代表公司有表决权的股份514624股，占公司股份总数的0.1681%。
其中，通过现场投票的中小股东共0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东8名，代表公司有表决权的股份514624股，占公司股份总数的0.1681%。
3、出席会议的其他人员公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
本议案以累积投票的方式选举向凌女士、黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满。各子议案的表决结果为：
1.01《选举向凌女士为公司第四届董事会独立董事》
表决结果为：同意118354281股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661%。
其中：中小股东表决结果为：同意474524股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2079%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。向凌女士当选为公司第四届董事会独立董事。
1.02《选举黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果为：同意118354281股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661%。
其中：中小股东表决结果为：同意474524股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2079%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。黎文飞先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司新任独立董事2023年度薪酬（津贴）绩效方案的议案》。本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01《向凌女士2023年度薪酬》
表决结果为：同意118353681股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%；反对40700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0344%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意473924股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.0913%；反对40700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的7.9087%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2.02《黎文飞先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意118353681股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9656%；反对40700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0344%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意473924股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.0913%；反对40700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的7.9087%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
3、审议《关于购买董监高责任险的议案》。表决结果为：同意490924股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的95.3947%；反对23700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的4.6053%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意490924股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的95.3947%；反对23700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6053%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤秀清先生、汤丽君女士、雷群先生、肖泳林先生、李彬先生、
韩守磊先生、周晓军先生回避了本议案的表决。
本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
4、审议《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》。
表决结果为：同意118370681股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对23700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0200%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意490924股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的95.3947%；反对23700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6053%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2023年03月16日