溢多利:第七届监事会第十七次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2023-010
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2023年3月14日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年3月3日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议董事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司已于2022年4月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金2138.66万元永久补充流动资金。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。
监事会认为：公司本次终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”并将
节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营业务，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会危害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，根据募集资金使用进度在到期前分批归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。
监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司
生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《公司章程》等相关法
律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司监事会
2023年3月15日