粤电力A:第十届董事会2023年第一次通讯会议独立董事意见

广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2023年第一次通讯会议
独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第一
次通讯会议于2023年3月15日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于投资建设汕尾电厂二期 5、6 号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》进行认真审阅后，发表如下独立意见：
一、合法性
2023年3月15日公司以传签方式召开了第十届董事会
2023年第一次通讯会议，我们对上述议案进行了事前审查并
予以认可；全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法
规及公司《章程》的规定；同时由于上述事项属于公司与公
司董事毛庆汉及其担任董事的企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，8名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
二、公平性
1公司与公司董事毛庆汉及其担任董事的企业发生共同
投资属于关联交易。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、可行性公司与关联方董事毛庆汉及其担任董事的企业按照股
权比例共同投资建设汕尾电厂5、6号机组扩建项目，有利于提高清洁煤电规模，实现公司可持续发展，符合上市公司全体股东的利益。
上述关联交易本着平等、互利、自愿的原则，价格确定方式合理、定价依据充分，公司利益得到了合理保障。关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以
及本公司《章程》的有关规定，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
独立董事：
马晓茜张汉玉吴战篪才国伟
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