金圆股份:第十届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2023-014号
金圆环保股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议通知于2023年03月14日以电子邮件形式发出。
本次会议于2023年03月16日以通讯方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名100%股权抵偿公司债务的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司拟申请将中机科技发展（茂名）有限公司100%股权抵偿公司债务，以股抵债后中机科技发展（茂名）有限公司将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名100%股权抵偿公司债务的公告》。
三、备查资料
1．公司第十届监事会第二十七次会议决议。特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2023年03月16日