航天彩虹:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2023-012
航天彩虹无人机股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
七次会议（以下简称“会议”）于2023年3月14日以现场表决方式召开。
会议通知已于2023年3月11日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易执行情况的议案》。
公司2022年度日常关联交易预计金额合计为478930万元，2022年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为395374万元，
占预计额度的82.55%，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易总额。且均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正、合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。
关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。
具体内容详见2023年3月15日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的公告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司经营发展及业务运行需求，2023年度公司拟与关联方发生交易预计金额为430400万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务
40000万元，向关联人销售产品、商品及提供服务385400万元，委托
关联人销售产品、商品340万元，其他日常关联交易4660万元。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款
限额30亿元，预计贷款额度4.2亿元，授信额度8.2亿元。
以上日常关联交易预计基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。
具体内容详见2023年3月15日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。三、备查文件
1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议
航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二〇二三年三月十四日