海默科技:关于修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2023—045
海默科技（集团）股份有限公司
关于修订公司部分内部管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》；公司于同日召开的第八届监
事会第二次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款，对公司相关内部管理制度进行了修订，修订情况具体如下：
是否需提交股序号修订制度名称东大会审议
1《董事会议事规则》是
2《监事会议事规则》是
3《股东大会议事规则》是
4《对外投资管理办法》是
5《对外担保管理制度》是
6《关联交易管理办法》是
7《募集资金管理办法》是
8《独立董事工作制度》是《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的
9否管理制度》
1是否需提交股
序号修订制度名称东大会审议
10《董事会审计委员会工作细则》否
11《董事会提名委员会工作细则》否
12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否
13《董事会战略委员会工作细则》否
14《董事会秘书工作细则》否
15《信息披露管理制度》否
16《内部控制制度》否
17《子公司管理制度》否
18《内幕信息知情人登记管理制度》否
19《重大信息内部报告和保密制度》否
20《年报信息披露重大差错责任追究制度》否
21《总经理工作细则》否
以上制度全文将在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2023年3月15日
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