国风新材:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2023－007
安徽国风新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2023年3月17日下午14：50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2023年3月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2023年3月17日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
11、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份262739334股，占上市公司总股份的29.3244％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份261004634股，占上市公司总股份的29.1308％。通过网络投票的股东14人，代表股份1734700股，占上市公司总股份的0.1936％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份1734700股，占上市公司总股份的0.1936％。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份1734700股，
占上市公司总股份的0.1936％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案1.00《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意261849634股，占出席会议所有股东所持股份的99.6614％；反对850800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3238％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0148％。
中小股东总表决情况：同意845000股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7116％；反对850800股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0459％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2425％。
2表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案2.00《关于补选第七届监事会监事的议案》
总表决情况：同意261849634股，占出席会议所有股东所持股份的99.6614％；反对850800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3238％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0148％。
中小股东总表决情况：同意845000股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7116％；反对850800股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0459％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2425％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：卢贤榕、梁爽
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决
结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风新材2023年第一次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2023]第0511号《关于安徽国风新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
3安徽国风新材料股份有限公司董事会
2023年3月17日
4