金信诺:第四届监事会2023年第三次会议决议公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2023-028
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届监事会2023年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2023
年第三次会议通知于2023年3月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年3月15日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司本次增加全资子公司济南讯诺信息技术有限公司、江苏领创星通卫星通
信科技有限公司作为募投项目实施主体并增加相关实施地点，已履行相应的决策程序，是基于业务规划布局，为了加快募投项目实施进度，结合募投项目实施情况作出的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，符合公司主营业务发展方向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字的公司第四届监事会2023年第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2023年3月15日