国风新材:第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2023－010
安徽国风新材料股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于2023年3月17日在公司第五会议室召开，会议通知于2023年
3月10日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会
议由监事李阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意选举李阳女士为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会主席的公告》（编号：2023-011）。
三、备查文件
11、公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告安徽国风新材料股份有限公司监事会
2023年3月17日
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