安硕信息:2023年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2023-023
上海安硕信息技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月17日（星期五）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年3月17日9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互
联网系统投票的具体时间为2023年3月17日9:15至15:00的任意时间。
4．股权登记日：2023年3月10日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份69017250股，占上市公司总股份的49.3823％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份69013450股，占上市公司总股份的49.3796％。通过网络投票的股东1人，代表股份3800股，占上市公司总股份的0.0027％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份81465股，占上市公司总股份的0.0583％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份77665股，占上市公司总股份的0.0556％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份3800股，占上市公司总股份的
0.0027％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过提案1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举高勇为第五届董事会非独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
1.02.候选人：选举翟涛为第五届董事会非独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
1.03.候选人：选举姜蓬为第五届董事会非独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
1.04.候选人：选举刘汛为第五届董事会非独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%1.05.候选人：选举张怀为第五届董事会非独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
1.06.候选人：选举虞慧晖为第五届董事会非独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举高勇为第五届董事会非独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
1.02.候选人：选举翟涛为第五届董事会非独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
1.03.候选人：选举姜蓬为第五届董事会非独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
1.04.候选人：选举刘汛为第五届董事会非独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
1.05.候选人：选举张怀为第五届董事会非独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
1.06.候选人：选举虞慧晖为第五届董事会非独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
审议通过提案2.00《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘建国为第五届董事会独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
2.02.候选人：选举董希淼为第五届董事会独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
2.03.候选人：选举李刚为第五届董事会独立董事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘建国为第五届董事会独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
2.02.候选人：选举董希淼为第五届董事会独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
2.03.候选人：选举李刚为第五届董事会独立董事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
审议通过提案3.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举孙丹为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
3.02.候选人：选举陈海青为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:69013450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99%
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举孙丹为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
3.02.候选人：选举陈海青为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:77665股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所王恒律师和万怡敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件1、上海安硕信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2023年3月17日