大华股份:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2023-011
浙江大华技术股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2023年与关联方 Lorex Technology Inc.及其子公司（以下称“加拿大 Lorex”）、Lorex
Corporation 及其子公司（以下称“美国 Lorex”，以上关联方合称“Lorex”）、浙江华创视讯科技有限公司（以下称“华创视讯”）的日常关联交易金额合计为人民币
63980万元（不含税）。本次日常关联交易预计工作履行审议程序如下：
1、2023年3月17日，公司召开第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议本议案时，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决；
3、独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
4、该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易关联交易定价2023年度2023年1-2月已关联交易类别关联人内容原则预计金额发生金额
加拿大 Lorex 销售产品 市场价 14030 1955.49向关联人销售
美国 Lorex /商品、提 市场价 37550 6898.77
产品/商品、提
华创视讯供劳务市场价40036.08供劳务
小计519808890.34向关联人采购采购产
华创视讯市场价120002193.19
产品/商品品、商品
合计6398011083.53注：2023年1-2月份已发生金额均为未经审计数。
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
1、Lorex 原为公司合并报表范围内子公司，为积极应对当前国际市场环境变化，2022 年 11 月公司董事会同意将 Lorex 予以出售并于 2022 年 12 月份完成相关资产的交割手续，故公司 2022 年度与 Lorex 日常经营往来不构成关联交易。
2、公司于2022年10月出售华创视讯部分股权并对外公告，出售后华创视
讯不再纳入公司合并报表范围，公司同步预计与华创视讯10-12月份的日常关联交易发生额为5300万元（具体详见巨潮资讯网2022年10月29日公告）。出售完成后，2022年与华创视讯日常关联交易实际发生额为3037.35万元（数据为未经审计数）。
二、关联人介绍和关联关系
1、Lorex Technology Inc.
（1）基本情况
发行股数：10000100股
地址：1500 ROYAL CENTRE 1055 WEST GEORGIA STREET P.O.BOX
11117 VANCOUVER BC V6E 4N7 CANADA（加拿大温哥华）
公司注册号：BC1156336
主营业务：安防解决方案及销售相关业务
经营起始时间：2018年2月2日
股东情况：Skywatch Inc.100%持股
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产48211.23万元，净资产10187.00万元，主营业务收入48207.58万元，净利润-3125.71万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司控股股东及董事傅利泉先生过去十二个月内曾任加拿大 Lorex 董事，根据相关规定，加拿大 Lorex 属于公司的关联法人，公司及下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析加拿大 Lorex 目前生产经营正常，具备相应履约能力。
2、Lorex Corporation
（1）基本情况
地址：2140 S.DuPont HwyCamdenDE 19934（美国特拉华州）
公司注册号：6680623
发行股数：100股
股东情况：Skywatch Inc.100%持股
主营业务：安防解决方案及销售相关业务
经营起始时间：2017年12月26日
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产70366.37万元，净资产-18557.65万元，主营业务收入122855.68万元，净利润492.92万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司控股股东及董事傅利泉先生过去十二个月内曾任美国 Lorex 董事，根据相关规定，美国 Lorex 属于公司的关联法人，公司及下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
美国 Lorex 目前生产经营正常，具备相应履约能力。
3、浙江华创视讯科技有限公司
（1）基本情况
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1168号1号楼16层
统一社会信用代码：91330000MA27U06L0D
注册资本：6250万人民币
法定代表人：王克彦
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；电子元器件制造；电子元器件批发；安防设备制造；音响设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；家用视听设备销售；音响设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。
经营起始时间：2016年8月16日
最近一期财务数据：截止2022年9月30日，总资产43056.95万元，净资产24920.78万元，主营业务收入12851.69万元，净利润-1029.36万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司高级管理人员吴坚先生过去十二个月内曾任华创视讯董事，根据相关规定，华创视讯属于公司的关联法人，公司及下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
华创视讯目前生产经营正常，具备相应履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
本公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经
营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资
料的审核，我们认为本次 2023 年度与 Lorex、华创视讯的日常关联交易预计事项为公司及下属子公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、经核查，我们认为公司 2023 年度与 Lorex、华创视讯的日常关联交易额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次公司及下属子公司与关联方日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2023年3月21日