中信特钢:第九届董事会第二十七次会议独立董事事前同意书面文件

中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议独立董事事前同意书面文件
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，对《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》和《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，我们在召开董事会前认真审阅了公司提供议案的相关资料，发表了事前同意的意见如下：
一、对于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有
限公司提供担保暨关联交易的议案：我们认为：公司此次担保主要是
为了满足参股公司经营发展的需要，符合上市公司的整体利益，有利于公司进一步巩固和拓展市场，促进经营业务发展和经营效益的提升，推动公司持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。该关联担保体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益。
二、对于关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案：公
司与中信银行发生的金融关联业务，是本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作用，中信银行资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
（下接签章页）（此页无正文，为中信特钢第九届董事会第二十七次会议独立董事事前意见签字页）中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事：
张跃侯德根朱正洪
2023年3月16日