方大特钢:方大特钢董事会审计委员会2022年度履职报告

方大特钢科技股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《方大特钢科技股份有限公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就2022年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
2022年5月，公司召开2022年第三次临时股东大会，选举李晓慧、王怀世、魏颜、侍乐媛、毛英莉为公司第八届董事会独立董事，戴新民不再担任公司独立董事。
公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，选举李晓慧、王怀世、魏颜、侍乐媛、毛英莉为公司第八届董事会审计委员会委员。
截至2022年12月31日，公司第八届董事会审计委员会由5名独立董事组成，分别为李晓慧、王怀世、魏颜、侍乐媛、毛英莉，李晓慧担任主任委员。
二、审计委员会召开情况
2022年2月21日，公司召开第七届董事会审计委员会2022年第一次会议，
审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。
2022年2月25日，公司召开第七届董事会审计委员会2022年第二次会议，
审议通过《关于对外投资及暨关联交易的议案》。
2022年3月18日，公司召开第七届董事会审计委员会2022年第三次会议，
审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年年度报告及其摘要》《审计委员会2021年度履职报告》4项议案。
2022年4月8日，公司召开第七届董事会审计委员会2022年第四次会议，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
2022年4月28日，公司召开第七届董事会审计委员会2022年第五次会议，
1审议通过《2022年第一季度报告》《关于新增日常关联交易的议案》2项议案。
2022年8月26日，公司召开第八届董事会审计委员会2022年第一次会议，
审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。
2022年10月28日，公司召开第八届董事会审计委员会2022年第二次会议，
审议通过《方大特钢2022年第三季度报告》。
2022年12月30日，公司召开第八届董事会审计委员会2022年第三次会议，
审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案》《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》2项议案。
三、审计委员会履职情况
（一）积极推进年报审计有关工作。在年报审计工作中，审计委员会委员认
真听取年审机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年审计划的时间与重
点审计事项的汇报，并提出建议与意见。在年报审计过程中，审计委员会召集专门会议听取公司财务负责人汇报并审议财务报表，听取年审会计师的工作进展情况。在年报审计工作完成后，审计委员会认真审阅了年审机构出具的公司财务会计报表，并形成书面意见提交董事会审议。
（二）勤勉尽责完成定期报告相关审核。报告期内，审计委员会对公司定期
报告均予以认真审阅，就财务报告信息的真实性、准确性、完整性做出判断，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见。
（三）督促及评估外部审计机构工作。审计委员会对公司聘请的财务报表及
内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执行的年度财务报表及
内控审计工作进行了监督评价，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是发表相关审计意见。
（四）推动及督促公司内控评估有关工作。审计委员会充分发挥专业作用，关注风险管理及内控工作，积极推动完善公司风险内控制度建设，加强完善内控评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内控自我评价。
（五）监督关联交易执行情况。为满足公司正常生产经营的需要，公司与关
联方发生交易，关联交易符合公司全体股东利益，不存在损害公司或股东利益的情形。
四、审计委员会履职情况评价
22022年，公司董事会审计委员会充分发挥监督职能，切实履行审计委员会
的责任和义务，督促公司财务报告程序到位，推进公司内部控制管理更加科学、合理。全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。
2023年3月18日
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