国海证券:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2023-10
国海证券股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2023年3月21日下午14:00。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2023年3月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月21日上午09:15至下午15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会
1议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次股东大会的股东共计52人，代表股份
1666669126股，占公司有表决权股份总数的30.6118％。
其中，出席现场会议的股东共2人，代表股份1499497203股，占公司有表决权股份总数的27.5414％；通过网络投票的股东共50人，代表股份167171923股，占公司有表决权股份总数的3.0705％。通过现场和网络投票的中小股东
50人，代表股份167171923股，占公司有表决权股份总数
的3.0705％。
（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证
律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票
2表决。
会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
总表决情况：同意419541719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.8928％；反对8713837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9709％；弃权
13866082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1363％。
其中，中小股东表决情况：同意144592004股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.4930％；反对8713837股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的5.2125％；弃权13866082股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.2945％。
本议案由股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参会的关联股东回避表决情况：
所持表决权股份回避表决关联股东名称关联关系数量（股）情况广西投资集团有实际控制人1224547488回避表决限公司
3三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：李备战、杨涵
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2023年第一次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二三年三月二十二日
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