南宁糖业:南宁糖业股份有限公司第八届监事会2023年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2023-006
南宁糖业股份有限公司
第八届监事会2023年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年3月17日通过书面
送达、传真等方式通知各位监事。
2.召开会议的时间：2023年3月21日上午10:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》同意公司与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易的预计。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》同意公司与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易的预计。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与
第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3.《关于向银行申请增加授信额度的议案》
同意公司向桂林银行申请增加授信额度4亿元。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4.《关于公司2023年度投资计划的议案》
同意公司制定的《2023年度投资计划》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5.《关于对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司根据业务发展及提高公司经营管理效率的需要，以自有资金900万元设立全资子公司“广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司（暂定名）”具体以工商登记为准。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
6.《关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》同意公司通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司南宁云之鼎投资
有限责任公司10.1802%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
7.《关于吸收合并全资子公司的议案》南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.
同意公司以吸收合并方式合并全资子公司南宁南糖香山甘蔗种植有限
责任公司和南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司。吸收合并完成后，南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司及南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司独
立法人资格将依法注销。公司将依法承继被合并方的所有资产、负债、合同及其他权利与义务。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》)本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
8.《关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案》同意公司制定的《对外捐赠管理办法》。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司对外捐赠管理办法》)
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2023年3月22日