三鑫医疗:2022年度董事会工作报告

2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将2022年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022年经营情况
2022年，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作
计划积极开展各项工作，实现营业收入133600.26万元，较上年同期增长14.75%；
实现归属于上市公司股东的净利润为18463.43万元，较上年同期增长18.42%。
公司业务主要体现在以下几大领域：
血液净化类：2022年，血液净化类产品实现营业收入88212.45万元，比上年同期增长19.91%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为66.03%。
输注类：2022年，输注类产品实现营业收入35187.85万元，比上年同期增长3.75%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为26.34%。
心胸外科类：2022年，心胸外科类产品实现营业收入6549.05万元，比上年同期下降5.48%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为4.9%。
其他业务：2022年，其他业务实现营业收入3650.92万元，该类业务营业收入占公司总收入的比重为2.73%。
二、2022年股东大会召集及决议执行情况
（一）2022年，公司共召开董事会8次，具体情况如下：
序号会议届次会议时间会议主要内容
1.《关于公司的议案》
2.《关于公司的议案》
3.《关于公司的议案》
4.《关于公司及其摘要的议案》
5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
第四届董事会第2022年3
16.《关于公司的议案》
十七次会议月15日7.《关于的议案》
8.《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.《关于公司2022年度融资计划的议案》
10.《关于聘任公司高级管理人员的议案》11.《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬的议案》
11.1《关于公司董事长彭义兴先生2022年薪酬的议案》
11.2《关于公司副董事长雷凤莲女士2022年薪酬的议案》11.3《关于公司董事、总经理毛志平先生2022年薪酬的议案》11.4《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2022年薪酬的议案》
11.5《关于公司独立董事周益平先生2022年津贴的议案》
11.6《关于公司独立董事虞义华先生2022年津贴的议案》
11.7《关于公司独立董事蒋海洪先生2022年津贴的议案》
11.8《关于公司监事2022年薪酬方案的议案》
11.9《关于公司副总经理彭玲女士2022年薪酬的议案》11.10《关于公司副总经理乐珍荣先生2022年薪酬的议案》11.11《关于公司副总经理王甘英先生2022年薪酬的议案》11.12《关于公司副总经理冷玲丽女士2022年薪酬的议案》11.13《关于公司财务总监邹蓓廷先生2022年薪酬的议案》
12.《关于调整公司组织架构的议案》
13.《关于修订的议案》
14.《关于修订的议案》
15.《关于修订的议案》
16.《关于修订的议案》
17.《关于修订的议案》
18.《关于修订的议案》
19.《关于修订的议案》
20.《关于修订的议案》
21.《关于新增的议案》
22.《关于举行2021年年度报告网上说明会的议案》23.《关于投资建设血液透析系列产品研发生产基地项目的议案》
24.《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
第四届董事会第2022年4
21.《关于公司的议案》
十八次会议月19日
1.《关于变更经营范围暨修订的议案》
第四届董事会第2022年5
3
十九次会议月30日2.《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第2022年7
41.《关于公司及其摘要的议案》
二十次会议月26日1.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》2.《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第
第四届董事会第2022年9一个归属期归属条件成就的议案》
5二十一次会议月28日3.《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》4.《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》
第四届董事会第2022年101.《关于公司的议案》
6
二十二次会议月19日2.《关于增加注册资本并修订的议案》1.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
第四届董事会第2022年12
7人的议案》
二十三次会议月9日
3.《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
5.《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第2022年12
81.《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》
二十四次会议月21日
（二）2022年，公司董事会共召集了2次股东大会，会议具体情况如下：
序号会议届次会议时间会议主要内容
提案1.00：《关于公司的议案》
提案2.00：《关于公司的议案》
提案3.00：《关于公司的议案》
提案4.00《：关于公司及其摘要的议案》
提案5.00：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提案6.00：《关于公司的议案》
提案7.00：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提案8.00：《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬的议案》
2021年年度2022年4
18.01：《关于公司董事长彭义兴先生2022年薪酬的议案》
股东大会月19日
8.02《：关于公司副董事长雷凤莲女士2022年薪酬的议案》8.03：《关于公司董事、总经理毛志平先生2022年薪酬的议案》8.04：《关于公司董事、董事会秘书刘明先生2022年薪酬的议案》
8.05：《关于公司独立董事周益平先生2022年津贴的议案》
8.06：《关于公司独立董事虞义华先生2022年津贴的议案》
8.07：《关于公司独立董事蒋海洪先生2022年津贴的议案》
8.08：《关于公司监事2022年薪酬方案的议案》
提案9.00：《关于修订的议案》提案10.00：《关于修订的议案》
提案11.00：《关于修订的议案》
提案12.00：《关于修订的议案》
提案13.00：《关于修订的议案》
提案14.00：《关于修订的议案》
提案15.00：《关于修订的议案》
提案16.00：《关于修订的议案》
2022年第一
2022年6
2次临时股东提案1.00《关于变更经营范围暨修订的议案》
月15日大会以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、独立董事履职情况
2022年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
四、董事会下设的专门委员会的履职情况
董事会下设2个委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设委员会履职情况如下：
报告期内，审计委员会依照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，
2022年共召开7次会议。对公司续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用资
金情况、内部控制、公司的财务信息及其披露等事项进行审查。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，2022年共召开3次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评、2021年限制性股票激励计划第一期归属情况进行审查。
五、持续完善公司治理运行机制和制度
公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《重大信息内部报告制度》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。六、信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
七、2023年董事会工作重点
2023年，公司将牢记使命与责任，以更好地满足人民日益增长的医疗卫生健康需要为根本出发点，聚焦临床需求和健康保障，继续围绕夯实“血液净化产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商”的战略目标，紧扣“产品为王”和“组织为基”战略承接主线，从现有渠道、治疗模式、大学科等方面完善产品群，推动公司可持续发展。公司将继续高站位布局外延发展，立足大健康领域，围绕公司发展需求，实施内生和外延双轮驱动发展战略，继续推进产业整合进程。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2023年3月21日