光智科技:第四届监事会第四十次会议决议公告

证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2023-019
光智科技股份有限公司
第四届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议
的通知已于2023年3月22日以电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于2023年3月24日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事彭伟校以
通讯表决方式出席会议。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况1.审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》经审议，本次公司及子公司向银行申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营。公司为下属子公司提供担保有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了《关于2023年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》经审议，本次关联方拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保，可以更好的满足公司及子公司经营发展资金需求，是关联方支持公司及子公司发展的有力表现，对公司及子公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第四十次会议决议。
光智科技股份有限公司监事会
2023年3月25日