冠豪高新:冠豪高新2022年年度股东大会会议材料

广东冠豪高新技术股份有限公司
2022年年度股东大会
会议材料
广东·广州
2023年3月31日广东冠豪高新技术股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。广东冠豪高新技术股份有限公司
2022年年度股东大会议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2023年3月31日（星期五）14:30开始
召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2023年3月31日（星期五）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2023年3月24日
六、参加会议对象：
（一）截至2023年3月24日(星期五)收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决序号审议事项
12022年度董事会工作报告
22022年度监事会工作报告
32022年年度报告（全文及摘要）
42022年度利润分配方案
52022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案
6关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7关于2023年度日常关联交易预计的议案此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：丁国强、孔祥呈
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL大厦 26 层
邮政编码：510220广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日2022年年度股东大会之议案一
2022年度董事会工作报告
各位股东：
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2022年度主要工作情况汇报如下：
一、2022年度公司总体经营情况
2022年，面对疫情反复冲击以及国内外经济下行等多重影响，公司
以党的二十大精神为指引，在董事会的正确领导下，经理层带领全体员工，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦企业高质量发展主题，以人才发展为主线，以改革创新为动力，加强科技创新，充分发挥上市公司优势，推动技术和资本的融合，做强做优做大新材料及相关产业。
2022年，公司积极筹划湛江东海岛基地建设，年产30万吨高档涂布
白卡纸项目顺利开工实施。持续深化“科改示范行动”改革举措，连续两年获得“科改示范企业”专项评估的“优秀”评级，二次入选“科改示范企业”，圆满完成国企改革三年行动高质量收官工作。以广东冠豪新材料研发有限公司为着力点，全力打造开放式新材料科技创新平台，通过“揭榜挂帅”等竞争机制，以内部自研、外部联合研发形式开展多项前沿技术研究，重点攻关“卡脖子”核心技术并取得有效进展，助力企业打造新材料原创技术策源地，孵化培育战略性新兴产业。
报告期内，冠豪高新实现营业总收入80.86亿元，同比增长9.30%；
利润总额5.12亿元，同比增长9.29%；净利润4.74亿元，同比增长19.40%。2022年年度股东大会之议案一报告期末，冠豪高新资产负债率27.50%，优于同行业优秀值水平，超额完成年度各项任务目标；无违规开展虚假贸易情况。
（一）坚持党的领导，凝聚党建新合力
报告期内，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，不断强化党对企业工作的全面领导。公司持续创新党建经营融合途径，打造“聚力融合赋能创效”党建品牌与“一新三美”团青品牌，不断强化战略、创新、人才、文化赋能，实现企业生产经营、产品结构、科技创新、安全环保、人才建设等全方位提升，创造优良业绩；发挥南方平台聚力优势，打造宣传高地，推出“冠豪高新聚势立新”微信融媒体，凝炼和传播公司发展新理念，显著提升公司影响力和美誉度。
（二）谋篇布局“十四五”，战略引领新征程
公司根据党中央、国资委和上级国资主管单位关于把制造业和实
体经济做强做优做大的战略要求，正确认识和把握行业的特性和行为规律，结合公司实际滚动修编“十四五”战略规划。公司将继续坚持以浆纸产业为基础，做强做优做大新材料及相关产业为战略定位，以市场化体制机制改革、科技创新、高端数字化智能制造和可持续发展体系为保障，聚焦战略性新兴产业，培育孵化战略性新材料业务，打造原创技术策源地和世界一流新材料产业公司。
（三）科改示范再深化，创新引擎再发力
“科改示范行动”第一轮改革任务已全面完成，公司取得良好改革成效，期间连续两年获得专项评估“优秀”评级。为进一步巩固和深化改革成果，公司制定“科改示范行动”改革方案（2022-2025）及改革台账，并再次顺利入选第二轮“科改示范企业”。报告期内，一是进一步完善公司治理机制。有效落实董事会重大投资决策权、经理层的业绩2022年年度股东大会之议案一考核和薪酬分配权和工资总额分配权等重大职权并制定相关配套制度，有效规范董事会运行；加大董事会授放权力度，构建完善的董事会、总经理办公会授权管理体系及评价机制，确保各层级“授得准、接得稳、管得好”。二是强化市场化经营机制。全面夯实任期制契约化管理，公司经理层成员“两书”签约率100%，公司中层管理人员100%实施契约化管理，经营责任层层压实；建立完善激励约束机制，实施限制性股票激励计划、超额利润分红等，督导子公司开展虚拟股权激励，有效激发人才创新活力及干事创业动力。三是激发科技创新动能。围绕战略性新材料，与高等院校、研发机构共签订9项合作研发协议，积极发挥“产学研”一体化优势，引进16名国家级、省级高层次人才，累计拥有发明专利89项，攻关前沿“卡脖子”技术，促进研发成果转化，全力挖掘科技创新动能。
（四）加快打造现代产业链链长，构筑新发展格局一是稳步增强浆纸业务核心竞争力。公司高效推进年产30万吨高档涂布白卡纸项目建设实施，已顺利完成纸机采购、土建工程打桩及相关招标工作等，预计2024年上半年建成投产，为打造具备核心竞争力的浆纸基地奠定坚实基础。二是布局战略性新材料业务。公司与前沿新材料研究院（深圳）有限公司、中国制浆造纸研究院、华南理工大学等科
研机构和高校签订9项产学研合作协议，有效覆盖生态环保、新能源等战略性新兴产业领域，部分研发项目已取得阶段性进展。13#精密涂布中试生产线建成投产，除数码烫画膜外，可用于一道涂布数码烫画膜、水溶性膜、数码装饰面膜等新产品的研发中试。三是创新商业模式推动转型发展。子公司新港科技积极创新商业模式，向终端消费市场探索转型发展，为国内外知名企业提供产品及门店营销策划、供应链一站式解决方案等相关服务，有效带动纸包装业务及市场开拓。2022年年度股东大会之议案一
（五）调结构强管理，紧抓市场机遇
报告期内，公司优化产品结构调整及产销协同，提升对市场反应速度和产能效率。积极发挥重组后管理、采购、销售等方面的协同效应，提升精益化管理深度广度，经营管理能效显著提升。一是优化完善产品结构。根据市场竞争现状及发展趋势，进一步推动产品结构不断优化。
热敏纸、高档食品白卡纸销量同比快速增长，低定量热升华转印纸产品质量稳步提升，下游需求逐步扩大，有效提升公司盈利水平。二是快速调整市场结构。紧盯国际形势，紧抓国际机遇，优先争抢高毛利产品的国际市场份额，促使国际业务量快速增长，报告期内公司出口量同比增长超过90%，占公司总销量15%左右。三是强化重组协同效应。搭建科学、高效的组织管理架构，组建优秀的专业化管理、研发、销售等团队，通过一系列有效的经营管理和改革创新举措，进一步提高公司管理效能，增强科技创新能力，巩固公司核心竞争力。四是全面落实精益管理。将精益管理纳入战略规划落地的重点工作内容，以CI项目、专项突破项目为抓手，严抓产量、运行效率、设备管理、质量管理、生产成本管控等方面工作，切实做好降本增效。进一步提升精益化管理深度广度，引领企业向数字化智能工厂转型升级。
（六）构建“大合规”体系，为公司发展保驾护航
报告期内，公司积极构建以风险为统领、以合规为底线、以内控为抓手、以法律为保障、以审计为监督的“五位一体”大风控体系，为公司高质量稳健发展保驾护航。一是建立健全风险防控体系。通过制度制订、业务流程优化和合规文化培育，持续完善风险管理体系建设，推进合规与业务的有效融合。二是加强关键岗位监督。梳理岗位合规职责
336项并形成清单，做到将合规要求落实到岗、明确到人，通过“岗位”2022年年度股东大会之议案一合规，守住第一道防线。三是突出重要制度的合规管理。通过分层分级制定管控制度，规范采购方式的运用，防范采购管理风险，有效提升公司招标效率。四是巩固风险防控成果。以专项审计和检查为抓手，通过问题倒逼制度完善和流程优化，健全问题整改长效机制，将整改落实情况列入绩效考核，以查促改，强化公司合规经营。
（七）绿色发展再升级，严抓安全环保风险管控
安全生产方面：一是建立健全全员安全生产责任制，加强标准化建设。董事长（党委书记）、总经理（党委副书记）为公司安全生产第一责任人，定期组织召开安全专题例会，部署安全生产工作，层层压实安全责任。二是建立风险分级管控与隐患排查治理机制，督促、检查本单位安全生产工作。三是强化班组安全文化建设。报告期内公司及下属子企业全面制定并实施安全生产教育和培训方案，通过安全教育月、安全督导员机制、岗位风险辨识、6S活动、岗位练兵比武等方式推动安全文化建设工作。四是党建与安全生产融合。报告期内公司创新开展党员个人无违章、党员身边无违章、党员领导干部带头讲安全生产专题党课、
带头争创安全文化建设星级班组等活动，将活动中好的经验做法转化为企业安全生产长效机制，为公司发展保驾护航。
环保生产方面：坚持“内控达标、外树品牌”的原则，严格落实“全面、高标准”要求，从环保设备、管理制度、组织架构、人员配置、生产管控等进行全方位升级，积极塑造绿色环保制造企业品牌形象。锅炉超低排放改造实现废气排放浓度远低于行业、国家标准，全面落实国家打赢蓝天保卫战的政策精神，预计实现碳配额创效超过500万元。全年各项检测指标全部达标，无环保事故发生，在省市环保部门信用评价中，被评为最高级“绿牌企业”。
二、2022年度董事会工作情况2022年年度股东大会之议案一
2022年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益，并荣登“2021年度中国上市企业综合健康指数百强企业”。
（一）董事会会议情况
2022年，董事会共召开会议10次，审议事项共计61项，具体如下：
会议名称召开时间审议内容
第八届董
事会第八2022/01/20关于向激励对象首次授予限制性股票的议案次会议
1.2021年度总经理工作报告
2.2021年度董事会工作报告
3.2021年度独立董事述职报告
4.2021年度董事会审计委员会履职情况报告
5.2021年年度报告（全文及摘要）
6.2021年度利润分配预案
7.2021年度财务决算报告暨2022年度财务预算方
第八届董案
事会第九2022/03/10
8.2021年度内部控制评价报告
次会议
9.关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10.关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司
提供担保的议案
11.关于2022年度日常关联交易预计的议案
12.关于高级管理人员2021年度薪酬方案执行情况
暨2022年度薪酬方案的议案
13.关于召开2021年年度股东大会的议案
1.2022年第一季度报告
2.关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务
暨关联交易的议案
3.关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告
的议案
第八届董
4.关于对诚通财务有限责任公司发生金融业务风
事会第十2022/04/25险处置预案的议案次会议
5.关于“科改示范行动”改革方案（2022-2025）及
工作台账的议案
6.关于提请同意变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案
7.2021年度可持续发展报告2022年年度股东大会之议案一
第八届董
事会第十2022/05/06关于投资建设白卡纸项目的议案一次会议
1.关于制定《董事会选聘经理层暂行办法》的议案
2.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
第八届董
4.关于修订《董事会议事规则》的议案
事会第十2022/06/29
5.关于修订《独立董事制度》的议案
二次会议
6.关于修订《关联交易制度》的议案
7.关于制定《总经理办公会议事规则》的议案
8.关于变更证券事务代表的议案
9.关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
第八届董1.2022年半年度报告（全文及摘要）
事会第十2022/08/292.关于诚通财务有限责任公司2022年半年度风险三次会议持续评估报告的议案
1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联
交易预计的议案
3.关于续聘会计师事务所的议案
4.关于修订《外部审计制度》的议案
第八届董5.关于修订《财务管理制度》的议案
事会第十2022/10/286.关于制定《科技创新管理办法》的议案
四次会议7.关于制定经理层《2022年度经营业绩责任书》和
《2022-2024年任期经营业绩责任书》的议案
8.关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议
案
9.2022年第三季度报告
10.关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
1.关于制定《薪酬福利管理办法》的议案
2.关于制定《公司设立、变更、注销管理制度》的
议案
第八届董3.关于制定《采购管理制度》的议案
事会第十2022/12/024.关于制定《投资管理制度》的议案
五次会议5.关于修订《董事会秘书工作制度》的议案6.关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
7.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
1.关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议
第八届董案
事会第十2022/12/162.关于公司坏账核销的议案
六次会议3.关于制定《经理层向董事会报告制度》的议案
4.关于修订《利润分配管理制度》的议案2022年年度股东大会之议案一
5.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议
案
6.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
7.关于修订《法律事务管理制度》的议案
1.关于制定《外部董事履职管理办法》的议案
第八届董
2.关于制定《董事管理办法》的议案
事会第十2022/12/30
3.关于制定《工资总额备案制管理办法》的议案
七次会议
4.关于制定《公司十四五战略规划》的议案
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议的情况
公司董事会严格遵守法律法规，认真按照相关要求执行重大事项的决策程序，并按照股东大会的决议落实相关工作。在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为中小投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的利益。
2022年，董事会共召集股东大会4次，审议事项共计17项，具体如
下：
会议名称召开时间审议内容1.关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案2.关于《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案
2022年第一3.关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核次临时股东2022/01/17管理办法（修订稿）》的议案大会
4.关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性
股票激励计划（修订稿）有关事项的议案
5.关于制定《担保管理制度》的议案
6.关于选举公司监事的议案
1.2021年度董事会工作报告
2.2021年度监事会工作报告
3.2021年年度报告（全文及摘要）
4.2021年度利润分配预案
2021年年度
2022/04/015.2021年度财务决算报告暨2022年度财务预算方案
股东大会
6.关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7.关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提
供担保的议案
8.关于2022年度日常关联交易预计的议案2022年年度股东大会之议案一
1.关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨
关联交易的议案
2.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2022年第二
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
次临时股东2022/7/15
4.关于修订《董事会议事规则》的议案
大会
5.关于修订《监事会议事规则》的议案
6.关于修订《独立董事制度》的议案
7.关于修订《关联交易制度》的议案
1.关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交
2022年第三易预计的议案
次临时股东2022/11/152.关于续聘会计师事务所的议案
大会3.关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
4.关于选举监事的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在关联交易、股权激励、人员选聘、内部审计、内部控制评价及聘任财务审计机构等重大事项履行相应的职责，对相关工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，积极参与公司的运作经营，对公司在战略规划、财务审核等方面提供专业性的建议。
在董事会会议审议议案时，通过发表事前意见和独立意见等方式，对公司股权激励、关联交易、利润分配、聘请审计机构等事项，发表独立董事意见，维护公司和全体股东的合法权益。对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均被采纳。
（五）信息披露与内幕信息管理工作
报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章2022年年度股东大会之议案一
制度的规定，按时披露定期报告，在重大事项发生时及时披露临时公告，进一步提高公司透明度和信息披露质量，切实保障中小投资者的利益。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关知情人在定期报告、重大资产重组、股权激励等事项对外
披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕交易等情形，圆满完成2022年度信息披露与内幕信息管理工作。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。2022年，公司通过E互动平台、投资者热线等积极与中小投资者进行交流，全年通过互动平台回复投资者提问30多次且实现“零投诉”，回复率为100%；接听投资者热线电话超过100次。公司董事、高管积极采取线上方式与投资者互动交流，召开线上业绩说明会3场、线上投资者交流会超过20场；组织接待山西证券、华创证券、中金公司、兴业证券等7家机构现场调研；参
加国盛证券、长江证券等现场策略会超过4场，拜访信达澳亚、大成基金、鹏华基金等投资机构超过10家，证券研究公司发布公司深度研报2篇。
三、2023年工作目标及任务
2023年是公司成立30周年和上市20周年的重要时点，也是公司推
动高质量转型发展的关键一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，发挥党的领导核心作用，围绕“以浆纸产业为基础，做强做优做大新材料及相关产业”的战略定位，统筹实施公司“十四五”战略规划，全面推动公司高质量发展，持续为股东创造价值。2022年年度股东大会之议案一
（一）坚定党的全面领导不动摇，创新赋能助力高质量发展
一是强化党建引领。深入学习宣贯党的二十大精神，认真领会新思想新论断、作出的新部署新安排，把党的二十大各项部署落实到公司党建、改革发展和生产经营中，推动公司“十四五”规划落实落地。二是党建与经营深度融合。持续深化“三融一化”党建工程，进一步加强党的领导与完善公司治理相统一，开展与经营管理、科技创新、安全环保、人才发展等联动的业务培训，促进党建工作与企业经营深度融合。三是完善全面从严治党机制。全面引导各级纪检机构及风险合规部门坚决落实“监督保障执行、促进完善发展”部署安排，聚焦项目建设和高风险领域，把监督融入中心工作，加快建立风险预警防控体系，牢牢守住不发生重大风险的底线，为公司改革发展提供坚强纪律合规保障。
（二）推动战略规划落实落地，打造企业发展核心竞争力一是打造具备核心竞争力的浆纸基地。积极推进湛江产业基地建设，稳步实施30万吨白卡纸新建项目，加快推动特种纸原纸项目落地实施。积极谋划湛江基地制浆产能，以应对制浆造纸行业周期性变化，平抑原材料价格波动带来的冲击，稳步提升公司核心竞争力。二是强链补链，加快推动不干胶产业转型升级。以科技创新为主线推动不干胶产业转型升级，向高附加值、高技术水平的功能性、耐久性标签发展，同步加快胶水自主研发，探索黏胶产品赛道。三是打造新材料原创技术策源地，加快战略性新材料的研发和成果转化。以现有纤维抄造、涂布、精细化工等同源技术为依托，聚焦生态环保、新能源、电子半导体、航天军工等战略性新兴产业，加快引入科技领军人才，着力新材料技术研发及成果转化，培育孵化战略性新兴产业，推动产业转型升级，打造世界一流新材料产业公司。
（三）聚力深化改革创新，激发活力增添动力2022年年度股东大会之议案一
持续深化“科改示范行动”，通过深化公司治理体制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能等改革举措，实现对现有体制、机制、能力和效率的突破，用显著的改革效果争当“科改示范行动”标杆企业，加快打造现代产业链链长，积极开拓新领域新赛道，培育孵化战略性新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用。
（四）统筹内部优化整合，稳步提升经营管理效率
一是优化调整营销中心，成立特种纸、白卡纸国内业务部，重组国际业务部和市场部，进一步优化资源配置，更好统筹区域管理和业务开展。二是建立供应链中心，集成采购、关务、物流、招标等相关职能，建立数据管控和市场信息收集机制，加强供应商管控，打造提升效率、保证质量和管控成本的高效信息化运作体系。三是推动财务统一、垂直管控，合理配置资产，提高资本的运营效率，有效降低财务费用和财务管理风险。
（五）强化风险管理，筑牢防控底线
以合规管理为抓手，紧盯“制度执行、合同权利维护”等关键环节、重点事项；以内控管理为抓手，理顺部门职责、明晰边界，形成权责指引；以流程管理为抓手，设立首席合规官，建立合规风险管控清单，双管齐下，强化合规风险管控；紧盯重点领域，加强重大工程建设投资项目内控管理，优化投资后评价程序，切实加强对投资活动全程全面监管。
（六）坚持安全绿色发展，全面落实常态化管控
（1）安全生产管理工作
紧盯重大项目建设实施，做好安全管理。全面落实特殊（危险）作业AI识别管控完善一线岗位危险源识别，梳理优化岗位操作规程，创2022 年年度股东大会之议案一新性引入数字AI违章行为监控系统。重点实施重要风险隐患专项治理，确保隐患识别、治理的闭环管理。建立安全环保绩效与评审机制，以及安全隐患直报统一信息平台。全年实现一般及以上安全事故为零的目标。
（2）生态环境保护工作
推进广东省减碳降污示范企业、绿色设计产品、绿色工厂等资质认证。系统化管理公司碳资产并实现增值，研究能源双控向碳排放双控转移政策，与专业技术机构合作推动公司碳评工作，提前做好碳排放双控相关工作。全面落实环保管理规范化、制度化、流程化，并以政府在线监测、自我监测、第三方监测“三方”管控，倒逼生产各环节全链条提升环保管理水平，打造绿色制造企业。全年实现废水、废气、噪声、固废监测和抽检合格率达100%、环保档案备案合格率达100%、环保事故为零的目标。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日2022年年度股东大会之议案二
2022年度监事会工作报告
各位股东：
2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定，本年度内，监事会对公司主要经营活动、依法运作情况、财务状况、内部治理、关联交易、股权激励有关事项等方面等事项进行了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。切实维护公司和全体股东的利益。现将公司监事会2022年度主要工作情况汇报如下：
一、2022年监事会工作情况
2022年，公司公召开了8次监事会会议：
会议名称时间审议内容
第八届监事会第
2022/1/20关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
六次会议
1.2021年度监事会工作报告
2.2021年年度报告（全文及摘要）
3.2021年度利润分配预案
4.2021年度财务决算报告暨2022年度财务
预算方案
第八届监事会第
2022/3/105.2021年度内部控制评价报告
七次会议
6.关于2022年度向银行申请综合授信额度的
议案
7.关于2022年度公司控股子公司为其下属子
公司提供担保的议案
8.关于2022年度日常关联交易预计的议案
1.2022年一季度报告
第八届监事会第
2022/4/252.关于接受诚通财务有限责任公司提供金融
八次会议服务暨关联交易
第八届监事会第
2022/6/29关于修订《监事会议事规则》的议案
九次会议
第八届监事会第
2022/8/292022年半年度报告（全文及摘要）
十次会议
62022年年度股东大会之议案二
1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于增加公司及下属子公司2022年度日
第八届监事会第2022/10/2常关联交易预计的议案
十一次会议83.关于续聘会计师事务所的议案
4.2022年第三季度报告
5.关于选举监事候选人的议案
1.关于向激励对象授予预留部分限制性股票
第八届监事会第2022/12/1的议案十二次会议6
2.关于选举监事会主席的议案
第八届监事会第2022/12/3
关于制定《监事管理办法》的议案十三次会议0
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会运作规范，其决策程序合法合规；公司内部控制体系健全，能较好地防范各种风险；公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
三、监事会对公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司财务工作情况进行了检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。监事会对公司年度报告、一季度报告、半年度报告及三季度报告进行了审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了审查，认为关联交
62022年年度股东大会之议案二
易的决策程序符合相关法律法规，并及时履行了信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平原则，符合公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。
五、监事会对公司实行限制性股票激励计划的意见
（一）限制性股票激励计划（草案修订稿）
监事会对公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）相关事项进行了核查，认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件规定的不得实行限制性股票激励计
划的情形；《激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的不得成为激励对象的情形；
《激励计划（草案修订稿）》的内容和拟订、审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司不存在向激励对象提供
贷款、贷款担保以及其他任何财务资助的计划或安排；公司实行限制
性股票激励计划可以健全公司的激励约束机制，提升公司治理水平，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理骨干和核心业务骨干等人员的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）限制性股票激励计划授予激励对象名单监事会认为列入本激励计划授予激励对象名单的人员均符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意以2022年1月20日为首次授予日，向符合条件的305名
62022年年度股东大会之议案二
激励对象授予3741.00万股限制性股票。监事会同意以2022年12月16日为预留授予日，向符合条件的56名激励对象授予429.00万股限制性股票。
六、监事会对公司内部控制情况的意见
报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了检查，并核实了公司2022年度内部控制评价报告，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、2023年工作目标及任务
2023年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法
人治理结构的完善和经营管理的规范运行。
（一）按照法律法规的要求，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。
（二）继续加强监督职能的履行，依法对董事、高级管理人员
进行监督，列席公司董事会、出席股东大会会议，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。
（三）通过对公司财务进行监督检查以及对公司经营情况的监督检查，进一步加强内控制度的落实，助推公司稳健发展。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日
62022年年度股东大会之议案三
2022年年度报告（全文及摘要）
各位股东：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》，《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《广东冠豪高新技术股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）》，回顾总结了
2022年度公司治理、生产经营、财务状况、内部控制及未来计划等情况，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日
72022年年度股东大会之议案四
2022年度利润分配方案
各位股东：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币387105126.43元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2273327304.64元。
经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派送2.50元（含税）现金红利。具体内容详见2023年3月11日公司于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-006）。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日2022年年度股东大会之议案五
2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案
各位股东：
2022年末，公司总资产989921万元，归属于母公司的净资产
528787万元，资产负债率27.50%。全年实现营业收入808597万元，归属于母公司的净利润38711万元（扣除非经常性损益后归母净利润37553万元），基本每股收益0.21元，加权平均净资产收益率为7.43%，期末每股净资产为2.87元。2022年末公司现金及现金等价物余额为86639万元，较年初增加16790万元，增幅24.04%。
公司在2022年的经营情况基础上，对公司的市场和业务进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对公司2023年的经营情况进行预测，编制了《2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案》。请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日2022年年度股东大会之议案六
关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司发展实际情况，为满足公司正常运作周转资金需求，结合公司未来项目建设、股权并购等业务需要，拟向银行申请敞口授信额度人民币120亿元，具体品种根据实际情况调剂使用。授信期限自
2023年4月1日至2024年3月31日，银行授信额度用于公司在各
银行办理各类融资业务，包括但不限于办理固定资产贷款、股权并购贷款，流动资金贷款、信用证、贸易融资、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在授信期间内循环使用。
公司提请董事会根据实际情况，授权公司总经理或财务负责人，向银行申请授信额度并签署相关合同或协议，并办理具体事项。
2022年末，公司及下属子公司在银行取得的敞口授信综合额度
为84.5亿元人民币，其中综合授信额度为74.8亿元人民币，固定资产贷款授信额度为9.7亿元人民币，实际使用授信额度为24.67亿元人民币。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日2022年年度股东大会之议案七
关于2023年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
因生产经营需要，2023年度公司及下属子公司对与关联方开展的日常关联交易活动进行预计，具体情况如下：
一、关联交易概述公司及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、诚通
能源广东有限公司（以下简称“诚通能源”）、天津中储创世物流有
限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、中纸宏泰生态建设有限公司（简称“中纸宏泰”）、
湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）在2023年3月
1日至2024年2月29日期间发生日常关联交易，关联交易内容如下：
预计金额（万关联交易类别关联方交易内容
元）
中国纸业购买木浆、煤炭原料67200向关联方购买泰格林纸购买木浆原料1000原材料
岳阳林纸购买木浆、包材原料1300向关联方购买诚通能源购买煤炭原料2500燃料和动力中储创世接受货物运输服务5000接受关联方提诚通物流接受货物运输服务3200供的劳务中纸宏泰接受工程服务500天岳环保接受工程服务500向关联方销售中国纸业销售木浆原料5000原材料泰格林纸销售木浆原料10002022年年度股东大会之议案七
岳阳林纸销售木浆、化工原料2800向关联方销售泰格林纸销售固废1000
产品、商品合计91000
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
上述交易对方中国纸业、泰格林纸、岳阳林纸、诚通能源、中纸
宏泰、天岳环保均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下属企业；中储创世、诚通物流曾为诚通集团下属企业，同时诚通集团为中储创世、诚通物流现实际控制人中国物流集团有限公司并列第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、
（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。
（二）关联方的基本情况
1.关联方基本情况
公注册资法定司本代表主营业务住所
名（万人
称元）
林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产
资料的投资开发；金属材料、建筑材料、北京市
木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)中西城区
及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机国南礼士
503300黄欣电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲
纸路二条2
料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与业号院1号
物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤楼1501
炭、焦炭批发、零售；市场营销策划；销售食品。
纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、中国（湖泰安装及技术开发、服务；林化产品的研究南）自由
格开发、生产、销售；五金、交电、化工原贸易试
408394叶蒙
林料及产品、建筑材料、装饰材料、日用杂验区岳纸品销售；经营商品和技术的进出口业务（国阳片区家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出长江大2022年年度股东大会之议案七口除外）；煤炭销售；石油及制品、其他化道西新
工产品（不含危险化学品及监控品）批发;港港口
金属材料、木材、废纸、废钢铁、矿石、多式联
机器设备、机电产品、水泥、橡胶、电线、运物流
电缆销售;农产品的加工与销售;饲料及原园002号
料的销售;粮油销售;港口装卸及物资中转服务（不含运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管
专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服中国（湖务业务，自有产品及技术的出口业务，原南）自由辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及贸易试技术的进口业务（国家限制公司经营和国验区岳岳家禁止进口的商品及技术除外），经营进料阳片区阳180445
李战加工、来料加工，企业管理与咨询及提供长江大林.3109
劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水道西新纸
处理技术及其应用，水处理运营，水环境港多式综合治理，机电安装，环保工程设计与施联运物工，环保设备销售，环保技术研发咨询服流园001务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），号净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。
建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;木材
销售;销售代理;贸易经纪;国内贸易代理;
金属制品销售;石棉水泥制品销售;化工产
品销售（不含许可类化工产品）;五金产品
批发;纸制品销售;有色金属合金销售;纸广州市
浆销售;机械设备销售;石墨烯材料销售;诚天河区
橡胶制品销售;稀土功能材料销售;高性能通郭海天河北
5000有色金属及合金材料销售;新型金属功能
能安路189号
材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属源22层01
矿石销售;金属材料销售;非金属矿及制品单元
销售;石油制品销售（不含危险化学品）;
煤炭及制品销售;金属结构销售;棕制品销
售;林业产品销售;高品质合成橡胶销售;
水泥制品销售;电气设备销售;成品油批发（不含危险化学品）;建筑用钢筋产品销2022年年度股东大会之议案七
售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;
成品油批发（限危险化学品）;危险化学品
经营;危险化学品经营。
天津市北辰区国际货物运输代理；国内货物运输代理；天津北国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；辰经济中普通货物仓储服务（不含危险化学品等需技术开储许可审批的项目）；非居住房地产租赁；装发区陆
5000谢平创卸搬运；金属材料销售。（除依法须经批准路港物世的项目外，凭营业执照依法自主开展经营流装备活动）许可项目：道路货物运输（不含危产业园险货物）。陆港一纬路9号
403室
一般项目:国内船舶代理;运输货物打包服
务;国内货物运输代理;道路货物运输站经
营;国内集装箱货物运输代理;国际货物运
输代理;陆路国际货物运输代理;停车场服
务;电子过磅服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;包装服务;装卸搬运;机械设备湛江市租赁;低温仓储（不含危险化学品等需许可东海岛审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危东海大险化学品等需许可审批的项目）;园区管理道313号
服务;仓储设备租赁服务;集装箱销售;集诚广东冠
装箱租赁服务;国际船舶代理;再生资源回通吕永豪高新
10000收（除生产性废旧金属）;信息咨询服务（不
物冲技术股含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服流份有限
务;再生资源销售;再生资源加工;智能仓公司储
储装备销售;物业管理;住房租赁;电子、机运部办
械设备维护（不含特种设备）;城市绿化管公楼2楼理;特种设备出租。（除依法须经批准的项
206室目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;
道路危险货物运输;水路普通货物运输;公共铁路运输。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）中建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设中国（湖纸计;住宅室内装饰装修;施工专业作业;特南）自由
5000李智宏种设备安装改造修理;特种设备制造。（依贸易试泰法须经批准的项目经相关部门批准后方验区岳2022年年度股东大会之议案七可开展经营活动具体经营项目以相关部阳片区门批准文件或许可证件为准）一般项目:建长江大筑工程机械与设备租赁;专用设备制造（不道西新含许可类专业设备制造）;专用设备修理;港多式
工程和技术研究和试验发展;工程管理服联运物
务;对外承包工程;金属门窗工程施工;家流园007
具安装和维修服务;家用电器安装服务;新号
材料技术研发;电子元器件与机电组件设
备制造;电子元器件与机电组件设备销售;
市政设施管理;环境保护专用设备制造;建
筑废弃物再生技术研发;建筑物清洁服务;
金属结构制造;金属结构销售;环保咨询服
务;安全、消防用金属制品制造;消防器材
销售;消防技术服务;建筑材料销售;泵及
真空设备销售;阀门和旋塞销售;机械零
件、零部件销售;防腐材料销售;保温材料
销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;建筑
防水卷材产品销售;建筑用金属配件销售;
园林绿化工程施工;纸制品制造;纸制品销
售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸
专用设备销售;规划设计管理;工业设计服务;专业设计服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工业工程设
计服务;通用设备修理;日用电器修理;五
金产品制造;五金产品零售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;日用化工专用设备制造;化工产品销售（不含许可类化工产品）;生态环境材料销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
污水处理技术及其应用；水处理运营、水
中国（湖环境综合治理；环保工程设计与施工；环
南）自由保工程专业承包；建筑劳务分包；再生资贸易试源回收、加工（不含固体回收、危险废物、验区岳报废汽车等须经相关部门批准的项目）；环天阳片区保技术研发咨询服务；环保设备销售；净岳周昌永济大
2000水剂、工业水与软化水的生产及销售；水
环群道临港
处理药剂研发生产及销售；有机肥、营养保高新产
土生产及销售；代理招标、招投标、物流业园一辅助服务业务；企业管理咨询服务（不含期1号栋金融、证券、期货咨询）；劳务服务（不含A 座 695劳务派遣）（依法须经批准的项目，经相关室部门批准后方可开展经营活动）
2.关联方主要财务数据2022年年度股东大会之议案七
主要财务数据（万元）（经审计）总资产净资产营业收入净利润中国纸业34974561418177234180940073泰格林纸2264383694430100860235117岳阳林纸164526687944578380530212诚通能源1400074001878002040中储创世12694715743023395
诚通物流355601120110.090919中纸宏泰124415554251661077天岳环保49813285108111285
备注：关联方数据为2021年度经审计合并财务数据。
经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。
（三）履约能力分析
上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低采购、物流成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司及下属子公司正常开展生产经营业务所需，公司及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。2022年年度股东大会之议案七请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年3月31日2022年年度股东大会材料
2022年度独立董事述职报告
各位股东：
作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求我们勤
勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面均表达意见，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见，充分发挥独立董事的独立性，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司第八届董事会独立董事共有3名，分别为陈家易先生、王能光先生、黄娟女士。
陈家易先生，曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管协会首届股权投资专委会顾问。现任北京绿色金融协会常务副秘书长；亚太金融论坛中国组委会主任；清华大学全球私募股权研究院资深顾问；
广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事；北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。
王能光先生，曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官（2015年9月29日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司）及其他投资公司董事等职务。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事；中国和谐汽车控股有限公司独立董事；神州数码信息服务股份有2022年年度股东大会材料限公司独立董事；北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事；北京诚慧博
文投资管理有限公司董事，并在多家投资公司担任董事等职务。
黄娟女士，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；
瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司、山西仟源医
药集团股份有限公司、天津鑫茂科技投资集团有限公司、上海城地香江数据科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任信永中和会计师事务所高级合伙人；广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事；上海华测导航技术股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2022年度，公司召开会议董事会10次，审议事项共计61项；
股东大会4次，审议事项共计25项，出席会议情况如下：
股东大会董事会参会情况参会情况独立董事应出席实际亲是否连续两次会以通讯方式实际出席会议次自出席议未亲自参加参加次数会议次数数次数第陈家易1010否94八王能光1010否103届黄娟1010否103
在董事会会议中，我们依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。我们着重关注公司关联交易、对外担保、股权激励等重大事项，我们认真审阅会议材料，客观公正地发表独立意见，为董事会正确、科学决策发挥积极作用，维护公司和全体股东的合法权益。我们行使职权时，公司积极配合，为我们提供履职的必2022年年度股东大会材料要条件，保证我们高效地开展工作。凡经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知并提供足够的资料，以现场和通讯方式沟通讨论，对我们提出的问题及时进行补充说明，便于我们做出审慎的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2022年，我们对重点关注的事项进行审慎判断，具体如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规的规定要求，对公司年度日常关联交易等关联交易事项进行审核。相关交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会履行诚信义务。关联交易的价格公允、合理，未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行认真审核并发表独立意见，认为公司对外担保系对下属子公司的担保，风险可控，程序合法合规，不存在违反决策程序对外提供担保及非经营性资金占用等情况。我们要求公司持续关注并监管公司对外担保的风险，对新增对外担保，严格按照担保业务相关规定履行审批和披露程序。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。我们认为公司聘请的会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，满足公司审计工作要求。
为公司提供审计服务中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责，能较好地完成各项审计任务。不存在损害公司及全体2022年年度股东大会材料股东特别是中小股东利益的情形。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关现金分红指引以及公司《利润分配管理制度》实施现金分红，积极回馈广大投资者。我们对公司董事会提出的2021年度利润分配预案发表独立意见，该预案是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励情况报告期内，公司股东大会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，以人民币2.77元/股的授予价格向322名激励对象授予限制性股票，并回购注销6名离职激励对象认购的限制性股票。公司实施该激励计划程序合法、合规，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的高质量可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（六）公司及股东承诺
报告期内，所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发现公司及股东违反承诺的情况。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部
门规章和规范性文件的规定要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022年年度股东大会材料
（八）内部控制的执行情况
报告期内，我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。
本年度公司持续完善制度与内控体系，实现对重点业务关键控制点的全面覆盖，防控业务风险，有效提升内部控制和风险管理水平，保证公司内部控制体系得到持续有效运行。我们审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为其真实反映公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
（九）董事会专门委员会履职情况
报告期内，我们作为公司董事会下设可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定对公司董事会
审议的事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，并出具专门委员会审核意见，为董事会的科学、高效决策提供专业化的支持，切实维护公司和全体股东的利益。
四、总体评价
2022年，我们严格遵守《公司章程》以及相关法律法规，本着客
观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。
2023年度，我们将继续独立公正地履行独立董事职责，密切关注
公司生产经营活动，充分发挥自己的专长和工作经验，为董事会的决策提供参考意见，提升董事会管理决策水平，确保董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益不受侵害，推动公司高质量可持续发展。2022年年度股东大会材料广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事：陈家易、王能光、黄娟
2023年3月31日