三鑫医疗:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2023-020
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订的议案》，具体情况如下：
一、公司增加注册资本及《公司章程》修订情况
1、根据公司拟定的2022年度利润分配预案：以397374700股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计增加股本119212410股，送红股及转增股本后公司总股本将增加至
516587110股。公司注册资本将由人民币397374700元变更为人民币
516587110元，公司股份总数由397374700股变更为516587110股。公司
拟对《公司章程》中有关注册资本、股本的条款进行修订。
2、公司高级管理人员的称谓由“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”
变更为“副总裁”，公司拟对《公司章程》中有关“总经理”、“副总经理”称谓的条款进行修订。
3、依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引（2022年修订）》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟对
《公司章程》中相关内容进行修订。二、《公司章程》修订对照表章程条款本次修订前的内容本次修订后的内容
目录第六章总经理及其他高级管理人员第六章总裁及其他高级管理人员
公司注册资本为人民币39737.47公司注册资本为人民币51658.711万
第六条万元。元。
依据本章程，股东可以起诉股东，股依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他
第十条他高级管理人员，股东可以起诉公司，公高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他其他高级管理人员。高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总裁、董事会秘书、财务总监。本本章程所称其他高级管理人员是指章程所称高级管理人员所指总裁、副总裁
第十一条
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。同《公司法》第二百一十六条规定的高级管理人员所指经理、副经理具有相同的含义。
第二十条公司股份总数为397374700股公司股份总数为516587110股
……
……公司控股股东及实际控制人对公司和公司控股股东及实际控制人对公司公司社会公众股股东负有诚信义务。控股和其他股东负有诚信义务。控股股东应严股东应严格依法行使出资人的权利，控股格依法行使出资人的权利，控股股东不得
第四十条股东不得利用利润分配、资产重组、对外
利用利润分配、资产重组、对外投资、资
投资、资金占用、借款担保等方式损害公
金占用、借款担保等方式损害公司和其他
司和社会公众股股东的合法权益，不得利股东的合法权益，不得利用其控制地位损用其控制地位损害公司和社会公众股股东害公司和其他股东的利益。
的利益。…………
（十一）对公司聘用、解聘会计师事（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；务所作出决议；
第四十一条
（十二）审议批准0规定的担保事（十二）审议批准0规定的担保事项项；和财务资助事项；
…………公司提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的
资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过
公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报表范围内
且持股比例超过50%的控股子公司，免于
第四十三条适用前两款规定。
公司下列对外担保行为，须经股东大公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：会审议通过：
（一）单笔担保超过最近一期经审计（一）单笔担保超过最近一期经审计
净资产10%的担保；净资产10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的（二）连续十二个月内担保金额超过
对外担保总额，超过最近一期经审计净资公司最近一期经审计净资产的50%且绝对产的50%以后提供的任何担保；金额超过5000万元；
（三）为资产负债率超过70%的担保（三）本公司及本公司控股子公司的
对象提供的担保；对外担保总额，超过最近一期经审计净资
（四）连续十二个月内担保金额超过产的50%以后提供的任何担保；
公司最近一期经审计总资产的30%；（四）连续十二个月内担保金额超过（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
公司最近一期经审计净资产的50%且绝（五）公司的对外担保总额，超过最对金额超过5000万元；近一期经审计总资产的30%以后提供的任
（六）对股东、实际控制人及其关联何担保；
方提供的担保；（六）为资产负债率超过70%的担保
（七）深圳证券交易所或者公司章程对象提供的担保；
规定的其他担保情形。（七）对股东、实际控制人及其关联董事会审议对外担保事项时，须经出方提供的担保；
席会议的三分之二以上董事同意。股东大（八）深圳证券交易所或者公司章程会审议前款第（五）项担保事项时，必须规定的其他担保情形。
经出席会议的股东所持表决权的三分之董事会审议对外担保事项时，须经出二以上通过。席会议的三分之二以上董事同意。股东大……会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
……独立董事有权向董事会提议召开临独立董事有权向董事会提议召开临时时股东大会。对独立董事要求召开临时股股东大会。对独立董事要求召开临时股东东大会的提议，董事会应当根据法律、行大会的提议，董事会应当根据法律、行政政法规和本章程的规定，在收到提议后法规和本章程的规定，在收到提议后10日
10日内提出同意或不同意召开临时股东内提出同意或不同意召开临时股东大会的
第四十八条大会的书面反馈意见。书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开在作出董事会决议后的5日内发出召开股股东大会的通知；董事会不同意召开临时东大会的通知；董事会不同意召开临时股
股东大会的，应向独立董事说明理由。东大会的，应说明理由并公告。…………监事会同意召开临时股东大会的，应监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的在收到请求5日内发出召开股东大会的通
第五十条通知，通知中对原提案的变更，应当征得知，通知中对原请求的变更，应当征得相相关股东的同意。关股东的同意。
…………
股东大会召开时，本公司全体董事、股东大会召开时，本公司全体董事、
第六十八条监事和董事会秘书应当出席会议，总经理监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和和其他高级管理人员应当列席会议。其他高级管理人员应当列席会议。
股东大会应有会议记录，由董事会秘股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；人姓名或名称；
第七十四条
（二）会议主持人以及出席或列席会（二）会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、总经理和其他高级管理议的董事、监事、总裁和其他高级管理人人员姓名；员姓名；
…………
除公司处于危机等特殊情况外，非经除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董股东大会以特别决议批准，公司将不与董
第八十三条事、总经理和其它高级管理人员以外的人事、总裁和其它高级管理人员以外的人订订立将公司全部或者重要业务的管理交立将公司全部或者重要业务的管理交予该
予该人负责的合同。人负责的合同。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名程董事、监事候选人名单以提案的方式
序为：
提请股东大会表决。董事、监事的提名程……
序为：
（二）董事会、监事会、单独或合计
……
持有本公司3%以上股份的股东有权向公
（二）监事会、单独或合计持有本公司书面提名非职工代表监事候选人；
司3%以上股份的股东有权向公司书面提名
（三）监事会中的职工代表监事通过非职工代表监事候选人；
公司职工大会、职工代表大会或其它民主
（三）监事会中的职工代表监事通过形式选举产生；
第八十四条公司职工大会、职工代表大会或其它民主
股东大会就选举董事、监事进行表决形式选举产生；
时，实行累积投票制。公司另行制定累积股东大会就选举董事、监事进行表决
投票实施细则，由股东大会审议通过后实时，实行累积投票制。累积投票制是指股施。
东大会选举董事或者监事时，每一股份拥前款所称累积投票制是指股东大会有与应选董事或者监事人数相同的表决
选举董事或者监事时，每一股份拥有与应权，股东拥有的表决权可以集中使用。董选董事或者监事人数相同的表决权，股东事会应当向股东公告候选董事、监事的简拥有的表决权可以集中使用。董事会应当历和基本情况。
向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
公司董事为自然人，有下列情形之一公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；行为能力；
第九十七条…………
违反本条规定选举董事的，该选举无违反本条规定选举、委派董事的，该效。董事在任职期间出现本条情形的，公选举、委派或者聘任无效。董事在任职期司解除其职务。间出现本条情形的，公司解除其职务。…………董事可以由总经理或者其他高级管董事可以由总裁或者其他高级管理人
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
第九十八条员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人管理人员职务的董事以及由职工代表担员职务的董事以及由职工代表担任的董
任的董事，总计不得超过公司董事总数的事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
1/2。
董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：
…………
（十一）决定聘任或者解聘公司经（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、理、董事会秘书及其他高级管理人员，并董事会秘书及其他高级管理人员，并决定决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监
第一百〇九条
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖事项和奖惩事项；惩事项；
…………
（十六）听取公司总经理的工作汇报（十六）听取公司总裁的工作汇报并并检查总经理的工作；检查总裁的工作；
…………
董事会会议，应由董事本人出席，并董事会会议，应由董事本人出席，并对所议事项发表明确意见。董事本人确实对所议事项发表明确意见。董事本人确实不能出席的，可以书面委托其他董事按其不能出席的，可以书面委托其他董事按其意愿代为投票，委托书中应载明代理人的意愿代为投票，委托人应当独立承担法律姓名，代理事项、授权范围和有效期限，责任。独立董事不得委托非独立董事代为
第一百二十二条并由委托人签名或盖章，委托人应当独立投票。
承担法律责任。独立董事不得委托非独立董事未亲自出席董事会会议，亦未委董事代为投票。
托其他董事代为出席和投票的，视为放弃董事未亲自出席董事会会议，亦未委在该次会议上的投票权。
托其他董事代为出席和投票的，视为放弃在该次会议上的投票权。公司设总经理1名，由董事会聘任或公司设总裁1名，由董事会聘任或解解聘。聘。
第一百二十五条
公司总经理、副总经理、财务总监、公司总裁、副总裁、财务总监、董事董事会秘书为公司高级管理人员。会秘书为公司高级管理人员。
…………
董事可兼任公司总经理、副总经理及董事可兼任公司总裁、副总裁及其他
第一百二十七条其他高级管理人员职位；但兼任人数应符高级管理人员职位；但兼任人数应符合本合本章程第九十八条第三款的有关规定。章程第九十八条第三款的有关规定。
总经理每届任期三年，总经理连聘可总裁每届任期三年，总裁连聘可以连
第一百二十八条以连任。任。
总经理对董事会负责，行使下列职权：总裁对董事会负责，行使下列职权：
…………
（六）提请董事会聘任或者解聘公（六）提请董事会聘任或者解聘公司
司副总经理、财务负责人；副总裁、财务总监；
第一百二十九条
（七）决定聘任或者解聘除应由董事（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
员；……
……总裁列席董事会会议。
总经理列席董事会会议。总经理应制订总经理工作细则，报董总裁应制订总裁工作细则，报董事会
第一百三十条事会批准后实施。批准后实施。
总经理工作细则包括下列内容：总裁工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序（一）总裁会议召开的条件、程序和和参加的人员；参加的人员；
第一百三十一条
（二）总经理及其他高级管理人员各（二）总裁及其他高级管理人员各自自具体的职责及其分工；具体的职责及其分工；
…………总经理及其他高级管理人员可以在总裁及其他高级管理人员可以在任期
任期届满以前提出辞职，但应在离职前届满以前提出辞职，但应在离职前30日内
第一百三十二条30日内向董事会提出书面报告。有关辞向董事会提出书面报告。有关辞职的具体职的具体程序和办法由上述高级管理人程序和办法由上述高级管理人员与公司之员与公司之间的劳动合同规定。间的劳动合同规定。
副总经理由总经理提名、董事会聘任副总裁由总裁提名、董事会聘任或解
第一百三十三条或解聘；副总经理协助总经理工作。聘；副总裁协助总裁工作。
本章程第九十七条关于不得担任董本章程第九十七条关于不得担任董事事的情形同时适用于监事。的情形同时适用于监事。
第一百三十五条
董事、总经理和其他高级管理人员不董事、总裁和其他高级管理人员不得得兼任监事。兼任监事。…………监事会2名成员由股东代表担任并监事会2名成员由股东代表担任并由
由股东大会选举产生，另1名成员由职工股东大会选举产生，另1名成员由职工代
第一百四十三条代表担任并由公司职工民主选举产生。监
表担任并由公司职工通过职工代表大会、事会中的职工代表由公司职工通过职工职工大会或者其他形式民主选举产生。
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会行使下列职权：股东大会的通知包括以下内容：
…………
（七）依照《公司法》第一百五十二（七）依照《公司法》第一百五十一
第一百四十四条
条的规定，对董事、高级管理人员提起诉条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；讼；
…………
监事会可要求公司董事、总经理及其监事会可要求公司董事、总裁及其他
第一百四十九条他高级管理人员，内部及外部审计人员出高级管理人员，内部及外部审计人员出席席监事会会议并回答所关注的问题。监事会会议并回答所关注的问题。
公司在每一会计年度结束之日起四公司在每一会计年度结束之日起四个个月内向中国证监会和证券交易所报送月内向中国证监会和证券交易所报送并披
并披露年度报告，在每一会计年度上半年露年度报告，在每一会计年度上半年结束结束之日起两个月内向中国证监会派出之日起两个月内向中国证监会和证券交易
第一百五十一条机构和证券交易所报送并披露中期报告。所报送并披露中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法上述年度报告、中期报告按照有关法
律、行政法规、中国证监会及证券交易所律、行政法规、中国证监会及证券交易所
的规定进行编制。的规定进行编制。公司召开董事会的会议通知，以专人公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真、电子邮件、公告或本
送出、邮寄、传真、电子邮件、公告或本章程规定的其他方式进行。但对于因紧急章程规定的其他方式进行。但对于因紧急
第一百六十九条事由而召开的董事会临时会议的通知，依
事由而召开的董事会临时会议，本章程另照本章程第一百一十六条规定的方式进有规定的除外。
行。
公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人公司通知以专人送出的，由被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送
在送达回执上签名（或盖章），被送达人出的，自交付邮局之日起第5个工作日为签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送
送达日期；公司通知以传真方式送出的，出的，自交付邮局之日起第5个工作日为以传真机发送的传真记录时间为送达日
送达日期；公司通知以传真方式送出的，期；公司通知以电子邮件方式送出的，以
第一百七十一条以传真机发送的传真记录时间为送达日电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以期。公司通知以公告方式进行的，第一次电脑记录的电子邮件发送时间为送达日公告刊登日为送达日期。
期。公司通知以公告方式进行的，第一次因意外遗漏未向某有权得到通知的人公告刊登日为送达日期。
送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
公司依据相关法律法规的规定及监管因意外遗漏未向某有权得到通知的部门的要求选定至少一家符合中国证监会人送出会议通知或者该等人没有收到会规定的媒体和中国证监会指定创业板信息
第一百七十二条议通知，会议及会议作出的决议并不因此披露网站巨潮资讯网无效。
（http://www.cninfo.com.cn）刊登公司公告。公司依据相关法律法规的规定及监第一百七十二条公司依据相关法律管部门的要求选定至少一家符合中国证法规的规定及监管部门的要求选定至少一
第九章通知与监会规定的媒体和中国证监会指定创业家符合中国证监会规定的媒体和中国证监公告
第二节公告板信息披露网站巨潮资讯网会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公司 （http://www.cninfo.com.cn）刊登公司公告。公告。
本章程所称“以上”、“以内”、“以本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“以外”、下”，都含本数；“过”、“超过”、“以
第一百九十七条
“低于”、“多于”，都不含本数。外”、“低于”、“多于”，都不含本数。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
特此公告江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2023年3月23日