东阿阿胶:独立董事年度述职报告

东阿阿胶股份有限公司
独立董事2022年度履职报告
2022年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事规则》等相关法律法规和《公司章程》要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司2022年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年独立董事职责履行情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席了会议。
本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对聘任总裁等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，对经理层成员绩效、薪酬及业绩考核等事项进行了审议。
三、发表的独立董事意见
（一）2022年1月10日召开的第十届董事会第五次会议，对董事长、总裁辞职，增补董事、聘任总裁等事项发表了独立意见。
（二）2022年3月24日召开的第十届董事会第六次会议，对预计2022年
度日常关联交易额发表事前认可意见，对关联方资金往来及对外担保事项、2021年度利润分配预案、预计2022年度日常关联交易额、确定2021年度审计费用、
投资金融理财产品、2021年度计提资产减值准备、2021年度计提资产减值准备及2021年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
（三）2022年4月27日召开的第十届董事会第七次会议，对公司续聘2022
1年度审计机构发表事前认可意见，对调整第十届董事会专门委员会组成人员、对
续聘2022年度审计机构、制定《董事会授权管理制度》、公司“十四五”发展规
划、2022年度业绩合同、制定《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员薪酬分配方案》《工资总额管理办法》《担保管理制度》《负债管理制度》及《对外捐赠管理制度》等事项发表了独立意见。
（四）2022年6月7日召开的第十届董事会第八次会议，对制定《投资管理制度》、修改《公司章程》等事项发表了独立意见。
（五）2022年7月25日召开的第十届董事会第十次会议，对调整第十届董
事会审计委员会组成人员、吸收合并全资子公司及对全资子公司增资等事项发表了独立意见。
（六）2022年8月18日召开的第十届董事会第十一次会议，对于关联方资
金往来、对外担保及资产处置等事项发表了独立意见。
（七）2022年10月14日召开的第十届董事会第十二次会议，对增资华润
昂德生物药业有限公司暨关联交易事项发表了事前认可意见，对增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易、管理团队成员2021年度绩效奖金及任期激励通算兑付等事项发表了独立意见。
（八）2022年10月28日召开的第十届董事会第十三次会议，对增补公司董事等事项发表了独立意见。
四、日常工作情况
作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他
（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2023年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
2对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张元兴
二〇二三年三月二十五日
3东阿阿胶股份有限公司
独立董事2022年度履职报告
2022年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司2022年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年独立董事职责履行情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席了会议。
本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人在专门委员会中认真履行职责，在审计委员会中，与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对聘任总裁等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，对经理层成员绩效、薪酬及业绩考核等事项进行了审议。
三、发表的独立董事意见
（一）2022年1月10日召开的第十届董事会第五次会议，对董事长、总裁辞职，增补董事、聘任总裁等事项发表了独立意见。
（二）2022年3月24日召开的第十届董事会第六次会议，对预计2022年
度日常关联交易额发表事前认可意见，对关联方资金往来及对外担保事项、2021年度利润分配预案、预计2022年度日常关联交易额、确定2021年度审计费用、
投资金融理财产品、2021年度计提资产减值准备、2021年度计提资产减值准备及2021年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
（三）2022年4月27日召开的第十届董事会第七次会议，对公司续聘2022
4年度审计机构发表事前认可意见，对调整第十届董事会专门委员会组成人员、对
续聘2022年度审计机构、制定《董事会授权管理制度》、公司“十四五”发展规
划、2022年度业绩合同、制定《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员薪酬分配方案》《工资总额管理办法》《担保管理制度》《负债管理制度》及《对外捐赠管理制度》等事项发表了独立意见。
（四）2022年6月7日召开的第十届董事会第八次会议，对制定《投资管理制度》、修改《公司章程》等事项发表了独立意见。
（五）2022年7月25日召开的第十届董事会第十次会议，对调整第十届董
事会审计委员会组成人员、吸收合并全资子公司及对全资子公司增资等事项发表了独立意见。
（六）2022年8月18日召开的第十届董事会第十一次会议，对于关联方资
金往来、对外担保及资产处置等事项发表了独立意见。
（七）2022年10月14日召开的第十届董事会第十二次会议，对增资华润
昂德生物药业有限公司暨关联交易事项发表了事前认可意见，对增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易、管理团队成员2021年度绩效奖金及任期激励通算兑付等事项发表了独立意见。
（八）2022年10月28日召开的第十届董事会第十三次会议，对增补公司董事等事项发表了独立意见。
四、日常工作情况
作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他
（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2023年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
5对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：文光伟
二〇二三年三月二十五日
6东阿阿胶股份有限公司
独立董事2022年度履职报告
2022年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司2022年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年独立董事职责履行情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席了会议。
本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人在专门委员会中认真履行职责，在战略委员会中，对公司“十四五”发展规划进行了审议；在审计委员会中，与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通，对内部控制审计提出了相关建议，对公司定期报告、聘任年度审计机构等事项进行了审议；在提名委员会中，对公司董事任职资格等进行认真审核，对聘任总裁等事项进行了审议；在薪酬与考核委员会中，对经理层成员绩效、薪酬及业绩考核等事项进行了审议。
三、发表的独立董事意见
（一）2022年1月10日召开的第十届董事会第五次会议，对董事长、总裁辞职，增补董事、聘任总裁等事项发表了独立意见。
（二）2022年3月24日召开的第十届董事会第六次会议，对预计2022年
度日常关联交易额发表事前认可意见，对关联方资金往来及对外担保事项、2021年度利润分配预案、预计2022年度日常关联交易额、确定2021年度审计费用、
投资金融理财产品、2021年度计提资产减值准备、2021年度计提资产减值准备及2021年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
7（三）2022年4月27日召开的第十届董事会第七次会议，对公司续聘2022年度审计机构发表事前认可意见，对调整第十届董事会专门委员会组成人员、对续聘2022年度审计机构、制定《董事会授权管理制度》、公司“十四五”发展规
划、2022年度业绩合同、制定《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员薪酬分配方案》《工资总额管理办法》《担保管理制度》《负债管理制度》及《对外捐赠管理制度》等事项发表了独立意见。
（四）2022年6月7日召开的第十届董事会第八次会议，对制定《投资管理制度》、修改《公司章程》等事项发表了独立意见。
（五）2022年7月25日召开的第十届董事会第十次会议，对调整第十届董
事会审计委员会组成人员、吸收合并全资子公司及对全资子公司增资等事项发表了独立意见。
（六）2022年8月18日召开的第十届董事会第十一次会议，对于关联方资
金往来、对外担保及资产处置等事项发表了独立意见。
（七）2022年10月14日召开的第十届董事会第十二次会议，对增资华润
昂德生物药业有限公司暨关联交易事项发表了事前认可意见，对增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易、管理团队成员2021年度绩效奖金及任期激励通算兑付等事项发表了独立意见。
（八）2022年10月28日召开的第十届董事会第十三次会议，对增补公司董事等事项发表了独立意见。
四、日常工作情况
作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他
（一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2023年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
8经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：果德安
二〇二三年三月二十五日
9