新力金融:安徽新力金融股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告

股票简称：新力金融证券代码：600318公告编号：临2023-011
安徽新力金融股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日
常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避表决。
●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
●关联交易对上市公司的影响：公司2023年度预计发生的日常关联交易遵循
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序公司于2023年3月22日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事刘松先生回避了本议案的表决，表决情况为：
同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
1独立董事发表了事前认可意见：公司于本次董事会会议召开前，向我们提供
了2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的相关资料，经事前审核，我们认为：公司2022年度发生的日常关联交易及2023年预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易在定价政策、定价方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司业务发展的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，审议该议案时关联董事需按规定回避表决。
独立董事发表了独立意见：经核查，独立董事认为，公司2022年度发生的日常关联交易及2023年预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，是必须的，符合相关法律法规和公司的经营业务发展需要。关联交易定价公允、合理，未影响公司的独立性，审议该议案时关联董事已按规定回避表决，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计
2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2022年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元预计金额与实际
2022年度2022年度实际
关联交易类别关联方发生金额差异较预计金额发生金额大的原因
2关联方资金拆借50000.0034350.00
向关联方支付资安徽省供销
集团有限公3000.001005.531、报告期内，关金占用费、担保费司及其控股联方向公司提供
房屋租赁子公司、安徽450.00244.83的资金拆借额度
新力科创集未及预期，资金购买商品、提供或团有限公司1000.0059.38占用费相应减者接受劳务等
及其控股子少；2、报告期内，其公司、公司关公司向关联方购
他为关联方贷款或联自然人，关买或出售资产、提供担保（融资担30000.003750.00联自然人控购买商品、提供保公司正常业务）
制或任董事、或者接受劳务，高管的企业及为关联方提供贷款或担保的规关键管理人员报关键管理人
300.00244.30模未及预期。
酬员
小计34750.005304.04
合计84750.0039654.04
关联交易实际发生明细如下：
（1）关联方资金拆借
单位：元关联方2022年度发生额定价方式
安徽新力科创集团有限公司293500000.00协议利率
安徽省中安金融资产管理股份有限公司50000000.00协议利率
（2）向关联方支付资金占用费
单位：元关联方2022年度定价方式
安徽新力科创集团有限公司332955.54协议利率
安徽省中安金融资产管理股份有限公司1547933.34协议利率
（3）购买商品、提供或接受劳务的关联交易
*购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元关联方名称采购方名称关联交易内容2022年度
安徽徳明商业运营管理有限公司及其子公司酒水类67699.03
责安任徽省公茶司业集团有限公司公司农副产品2741.59
3安徽省瑞丰农业化学有限公公司子公司及其下属公司农副产品46911.50
安司徽省汇众福食品有限公司公司子公司农副产品680.00
安徽省瑞隆印务有限公司公司及其子公司印刷9592.93
安徽迎客松电子商务有限公公司子公司及其下属公司农副产品30735.25
合司肥绿叶生态园林集团有限公司子公司及其下属公司绿植管护17196.23
公霍司山县辉隆君澜酒店有限责公司服务9764.15任公司
*提供劳务的关联交易
单位：元关联方名称供应方名称关联交易内容2022年度
安徽徳明商业运营管理有限责任公司广德德善小额贷款有限公司清收服务费23512.53
安徽徳明商业运营管理有限责任公司马鞍山德善小额贷款有限公司清收服务费191395.34
安徽辉隆农资集团股份有限公司深圳手付通科技有限公司服务150943.39
安徽新力科创集团有限公司深圳手付通科技有限公司服务18679.25
安徽徳明商业运营管理有限责任公司深圳手付通科技有限公司服务23113.21
（4）关联租赁
*公司作为出租人本期没有发生公司作为出租人的关联租赁。
*公司作为承租人
单位：元简化处理的短期租赁和低未纳入租赁负债计量的可价值资产租赁的租金费用
租赁资变租赁付款额（如适用）
出租方名称（如适用）产种类本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额安徽辉隆农资集团股份有限公司办公楼不适用不适用不适用不适用安徽迎客松电子商务有限公司门面房不适用不适用不适用不适用
续：
支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
2290441.60210307.11-52495.464593824.77
1508532.16
（5）关联方贷款
单位：元
4贷款起始贷款到期
关联方贷款金额贷款余额收取利息利率日日安庆市皖农贸协议
易有限责任公30000000.0015000000.002020-8-32023-8-31824068.24利率司安庆市皖农贸协议
易有限责任公9500000.009500000.002022-11-182025-11-1878941.97利率司安徽德明资产协议
22000000.002021-11-162022-1-16314858.49
管理有限公司利率安徽新力科创协议
20000000.002021-10-272022-1-27
集团有限公司利率
699937.10
安徽新力科创协议
10000000.02021-11-122022-3-29
集团有限公司利率万申科技股份协议
1500000.001500000.002022-11-172023-11-17220377.36
有限公司利率合肥绿叶生态协议
园林集团有限1500000.00500000.002022-9-292023-9-2917688.67利率公司安徽辉隆亦恒协议
汽车科技服务1000000.00861111.102022-7-272025-7-2744677.28利率有限责任公司
注：定价参照非关联方贷款利率。
（6）关联担保情况
*本公司（主要为德信担保）作为担保方
单位：元截至2022年12月担保到期被担保方担保金额担保起始日担保费31日担保日是否已经履行完毕
安徽润凯标签印刷有限公司4000000.002021-12-242022-1-249334.00是合肥绿叶生态园林集团有限
304217.002021-3-222022-3-215000.00是
公司合肥绿叶生态园林集团有限
114800.002021-1-12022-12-3110000.00是
公司合肥绿叶生态园林集团有限
399800.002021-5-192022-2-185000.00是
公司
安徽新力科创集团有限公司10000000.002021-12-72022-3-625000.00是
安徽润凯标签印刷有限公司4000000.002022-1-252023-1-21104000.00否
5*1
安徽新力科创集团有限公司20000000.002022-6-82022-8-833333.00是
注：截至本公告披露日，*1项担保系为借款提供保证，被担保的借款已结清，担保义务已经解除。
*本公司作为被担保方
本期向关联方支付担保费的情况如下：
单位：元关联方2022年度定价方式
安徽省供销集团有限公司8174428.63协议费率
（7）关键管理人员报酬
单位：万元项目2022年度2021年度
关键管理人员报酬244.30174.93
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
预计公司2023年度日常关联交易基本情况如下：
单位：万元本次预计金额与
2022年实
2023年预上年实际发生金
关联交易类别关联方际发生金计金额额差异较大的原额因关联方资金拆借60000.0034350.00根据《中共中央国安徽省供销向关联方支付资务院关于深化供集团有限公
金占用费、担保司及其控股1800.001005.53销合作社综合改费革的决定》《关于子公司，安金融服务乡村振徽新力科创房屋租赁300.00244.83兴的指导意见》集团有限公《关于持续深化其司及其控股供销合作社综合
他购买商品、提供子公司，公
500.0059.38改革服务乡村振或者接受劳务等司关联自然兴的实施方案》等人，关联自为关联方贷款或文件精神，公司将然人控制或提供担保（融资继续充分利用供任董事、高15000.003750.00
担保公司正常业销体系优势，深挖管的企业
务）供销社业务资源，
6关键管理人员报关键管理人做好产业整合和
400.00244.30
酬员金融服务，进一步提升公司为农服
小计18000.005304.04务能力。
合计78000.0039654.04
注：上述关联交易预计的有效期至2023年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽省供销集团有限公司及其控股子公司公司实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东87.51%的股权，安徽省供销集团有限公司（原名“安徽省供销商业总公司”）注册资本人民币300000万元，2019年7月经安徽省政府批复，同意安徽省供销商业总公司改制为安徽省供销集团有限公司，并于2019年9月完成工商登记注册，主营农业生产资料、农副产品（不含棉花、粮食）、干鲜果品、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、普通机械销售；仓储（不含化学危险品），商业信息、技术咨询服务；经营本系统商品进出口业务等，其控股子公司业务涉及农资流通、农品产供销、再生资源、农村金融、园林绿化、房地产等领域。
（二）安徽新力科创集团有限公司及其控股子公司
安徽新力科创集团有限公司是公司第一大股东，是经安徽省供销合作社联合社批准成立、由安徽省供销集团有限公司全资控股的现代科技创新型综合产业集团，注册资本人民币68936万元，经营范围：建筑工程、通信工程、信息工程等新型材料研发及销售；先进装备、机电设备、电子产品、化工产品（不含化学危险品）、信息产品、金属制品的研发及销售；机械设备租赁与销售；煤炭及煤
炭制品、焦炭、非金属矿及制品、金属材料、金属矿石、金属结构、机械零件、
零部件、模具、建筑材料、先进电力电子装置、通讯设备、稀土功能材料、棉麻
制品、针纺织品、农副产品销售、电线、电缆经营；通用零部件制造；电力装备
生产及售后服务；供应链管理服务；农业科技开发、服务与咨询；股权投资及管
7理、项目投资及管理、受托资产管理；企业管理咨询、投资顾问、财税顾问、企
业形象策划；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）公司关联自然人及关联自然人控制或任董事、高管的企业。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将会在公司日常业务运营和业务发展中发挥积极的作用。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司也未因此类关联交易对关联方形成较大依赖。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2023年3月24日
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