诚志股份:监事会决议公告

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2023-010
诚志股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2023年3月13日以书面方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2023年3月23日下午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2022年年度报告》及《诚志股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司的净利润52879612.83元，期末可供母公司分配利润2008771108.59元。
根据公司实际情况，同意公司以2022年12月31日总股本1215237535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.10元（含税），本次分配派发现金红利133676128.85元。
本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司未来三年
（2023-2025年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案1、2、3、4、6、8将提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件第八届监事会第三会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司监事会
2023年3月25日