国新健康:独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

国新健康保障服务集团股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，我们作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第十一届董事会第十二次会议审议的《关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司本次放弃优先购买权事项中，北京壹永科技有限公司（以下简称“壹永科技”）为公司参股子公司，公司持有其9.1410%股权。国华卫星数据科技有限公司拟出资人民币19000万元，对壹永科技进行溢价增资，对应壹永科技新增注册资本224.8515万元（以下简称“本次增资”），公司作为壹永科技股东享有本次增资的优先购买权。公司基于自身资金安排和业务发展规划等因素，拟放弃本次增资的优先购买权。
上述关联交易符合公司长期发展战略规划，符合公司经营方针，定价原则公允，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们对公司本次关联交易事项表示事前认可，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第十二次会议审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。
独立董事：王秀丽白彦孙洁二零二三年三月二十七日