中色股份:第九届监事会第16次会议决议公告

证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2023-014
中国有色金属建设股份有限公司
第九届监事会第16次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第16次
会议于2023年3月20日以邮件形式发出通知，并于2023年3月27日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。
经审核，监事会认为该议案的内容符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。根据公司2023年第二次临时股东大会授权，本次调整事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本激励计划规定的
1禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的首次授予条件已经成就。激励对象
具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意本激励计划的授予日为2023年3月27日，并同意以授予价格人民币2.57元/股向符合条件的217名激励对象授予2383.437万股限制性股票。
三、备查文件
1、第九届监事会第16次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2023年3月28日
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