合众思壮:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2023-020
北京合众思壮科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司2023年与关联方河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括不限于郑州航空港兴港供应链管理有限公司（以下简称“兴港供应链”）、郑州航空港区兴维实业有限公司（以下简称“兴维实业”）、上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）、郑州航空港兴港智慧城市有限公司（以下简称“兴港智慧城市”））、
欧迈科测控科技（北京）有限公司（以下简称“欧迈科”）、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳天派”）、北京星地恒通信息科技有限公司（以下简称“星地恒通”）等关联方
发生日常关联交易预计总额不超过1029101500元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为736578772元。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。（二）2023年预计日常关联交易类别和金额关联截至披露日已关联交易定价2023年全年预2022年发生关联人交易发生金额
类别原则计金额（元）额度（元）内容（元）采购市场欧迈科40000003879503876634商品定价采购市场苏州一光50000008416024951509商品定价采购市场从关联方上海合亿3050000022747008722621商品定价采购产采购市场
品、商品天派电子18000000017097772133512258商品定价采购市场兴港供应链5000000025196296商品定价采购市场兴维实业2500000024291651商品定价小计29450000020602025200550970销售市场欧迈科18500030795商品定价销售市场苏州一光55000000395618945078530商品定价销售市场天派电子32000000044477510302706124商品定价向关联方销售市场销售产上海合亿2260000001831321456753261商品定价
品、商品销售市场星地恒通3000000811120商品定价销售市场兴港智慧城市10000000092180055商品定价航空港投资集团销售市场
12166500195518810858597
及其控股公司商品定价小计71635150068702100508418482向关联方航空港投资集团提供市场
910000015871865
提供劳务及其控股公司劳务定价小计910000015871865接受关联航空港投资集团接受市场方提供劳915000010807309216019及其控股公司劳务定价务小计915000010807309216019
总计102910150090384855734057335（三）2022年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生关联关联披露日期及索实际发生金预计金额额占同类额与预计交易关联人交易引（巨潮资讯额（元）（元）业务比例金额差异类别内容网）
（％）（%）采购
商公告编号：
兴维实业24291651705001502.92%-65.54%
品、2022-044产品采购
公告编号：
商
兴港供应链25196296100000003.02%151.96%2022-044、
品、产品采购商
欧迈科387663400.47%
品、从关产品联方采购
采购商公告编号：
苏州一光495150950071000.59%-1.11%
产品、2022-016
品、产品商品采购
商公告编号：
上海合亿872262160000001.05%45.38%
品、2022-066产品
采购公告编号：
商2022-016、
深圳天派13351225815702202216.02%-14.97%
品、2022-044、
产品2022-066采购航空港投资
商公告编号：
集团及其控231643739156780.28%-40.84%
品、2022-016股公司产品小
20286740625244495024.35%-19.64%
计
销售公告编号：
向关兴港智慧城商2022-016、
921800552250600005.52%-59.04%
联方市品、2022-044、
销售产品2022-066产销售航空港投资
品、商-47.36%公告编号：
集团及其控10858597206264900.65%
商品品、2022-016股公司产品销售
公告编号：
商
苏州一光45078530539984302.70%-16.52%2022-016、
品、产品销售
商公告编号：
上海合亿56753261750000003.40%-24.33%
品、2022-066产品销售商
欧迈科3079500.002%
品、产品武汉纵横天销售
地空间信息商公告编号：
20500010000000.01%-79.50%
技术有限公品、2022-016司产品销售商
星地恒通81112000.05%
品、产品
销售公告编号：
商2022-016、
天派电子30270612429000000018.12%4.38%
品、2022-044、
产品2022-066小
50862348266568492030.45%-23.59%
计郑州航空港
提供公告编号：
向关安澜建设有955170453196513.12%79.56%
劳务2022-016联方限公司提供航空港投资提供
劳务集团及其控632016102.06%劳务股公司小
1587186553196515.18%198.36%
计接受接受
上海合亿3724500.03%关联劳务方提航空港投资
接受公告编号：
供劳集团及其控917877391428347.11%0.39%
劳务2022-016务股公司小
921601991428347.14%0.80%
计公司董事会对日常关联交
2022年，公司关联交易金额与预计金额存在差异，主要原因为：
易实际发生情况与预计存
1、航空港投资集团及其下属公司与公司加强业务协同，业务合作机会增多；
在较大差异的说明（如适2、公司在实际开展业务过程中，经营环境较预计发生一定变化。用）
公司在预计2022年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额、公司独立董事对日常关联实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合实际情交易实际发生情况与预计
况和经营需求，交易根据市场规则定价，公允、合理，没有损害公司及中存在较大差异的说明（如小股东的利益。建议公司加强对关联交易的内部控制，从制度上、执行环适用）
节上规范关联人与关联交易的范围、关联交易的决策程序以及关联交易的信息披露等事项。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河南航空港投资集团有限公司
成立时间：2012年10月9日
法定代表人：王飞
注册资本：5000000万
统一社会信用代码：91410100055962178T
注册地址：郑州航空港区护航路 16号兴港大厦 C座
经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。
关联关系：间接控股股东
截至2021年12月31日，航空港投资集团总资产为23707997.93万元，净资产为7119568.16万元，主营业务收入为4258897.37万元，净利润为
142693.26万元。（以上数据经审计）；
截至2022年9月30日，航空港投资集团总资产为27774299.76万元，净资产为8349708.59万元，主营业务收入为3293458.48万元，净利润为
27696.83万元。（以上数据未经审计）。
（二）郑州航空港兴港供应链管理有限公司
成立时间：2015年12月1日
法定代表人：郭春光注册资本：60000万
统一社会信用代码：91410100MA3X5F5U8C
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞大宗商
品供应链产业园 GB号楼 1204-2
经营范围：供应链管理（金融业除外）；商务信息咨询；企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；批发兼零售：母婴用品、预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）、国内出版物、手机、电子产品、
计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、
橡胶制品、化工产品及化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、机械设备、实
验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢
材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪
表、飞机零部件、纺织品、燃料油（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑脂、润
滑油、农副产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；国际、国内货运代理；道路普
通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭有效许可证经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；货物或技术进出口。
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2021年12月31日，兴港供应链总资产为662334.98万元，净资产为
67127.76万元，主营业务收入为841382.71万元，净利润为4080.48万元。
（以上数据经审计）；
截至2022年9月30日，兴港供应链总资产为1205781.00万元，净资产为76168.25万元，主营业务收入为955689.98万元，净利润为9040.49万元。（以上数据未经审计）。
（三）郑州航空港区兴维实业有限公司
成立时间：2021年09月10日
法定代表人：廖琼
注册资本：9000万
统一社会信用代码：91410100MA9K6KPWXL
注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港
大厦 C塔 16楼 1604室
经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；电线、电缆经营；电气设备销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；建筑用钢筋产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2021年12月31日，兴维实业总资产为4804.50万元，净资产为4608.03万元，主营业务收入为4095.66万元，净利润为8.03万元。（以上数据经审计）；
截至2022年9月30日，兴维实业总资产为81308.30万元，净资产为9060.53万元，主营业务收入为379873.54万元，净利润为52.50万元。（以上数据未经审计）。
（四）郑州航空港兴港智慧城市有限公司
成立时间：2017年02月09日
法定代表人：周倩
注册资本：30000万
统一社会信用代码：91410100MA40HXER7P
注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16号兴港大厦 C塔
经营范围：智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营；计算机系统集成；信息技术咨询；数据处理和存储服务；软件开发；工程管理服务；大数据应用系统开发；通信工程施工（凭有效资质证经营)；通信设施、通信管道的租赁；电子产品及设备制造；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网数
据中心业务；停车设施建设及运营；通信业务代理；电子与智能化工程施工。（以上凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2021年12月31日，兴港智慧城市总资产为60089.15万元，净资产为28906.51万元，主营业务收入为3249.73万元，净利润为305.77万元。
（以上数据经审计）；
截至2022年9月30日，兴港智慧城市总资产为59156.26万元，净资产为29534.02万元，主营业务收入为1632.49万元，净利润为627.51万元。（以上数据未经审计）。
（五）欧迈科测控科技（北京）有限公司
成立时间：2019年08月07日
法定代表人：宋莉珈
注册资本：1000万
统一社会信用代码：91110302MA01LXWB6R
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十二街8号院1号楼2层203室
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：持股5%以上股东重大影响
截至2021年12月31日，欧迈科总资产为1010.02万元，净资产为194.27万元，主营业务收入为849.69万元，净利润为-169.31万元。（以上数据未经审计）；
截至2022年9月30日，欧迈科总资产为953.32万元，净资产为63.39万元，主营业务收入为265万元，净利润为-130.88万元。（以上数据未经审计）。
（六）苏州一光仪器有限公司
成立时间：1999年08月28日
法定代表人：陈洪凯
注册资本：6331.96万
统一社会信用代码：91320594716806851B注册地址：苏州工业园区通园路 18号
经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设
备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织
截至2021年12月31日，苏州一光总资产为25830.02万元，净资产为
14612.69万元，主营业务收入为22594.72万元，净利润为1211.30万元。
（以上数据经审计）；
截至2022年9月30日，苏州一光总资产为24888.81万元，净资产为15459.28万元，主营业务收入为15948.35万元，净利润为811.48万元。（以上数据未经审计）。
（七）上海合亿信息科技有限公司
成立时间：2020年10月27日
法定代表人：冯伟劲
注册资本：2000万
统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y
注册地址：上海市闵行区三鲁公路 2799号 9 幢 A503室经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；移动通信设备销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至2021年12月31日，上海合亿总资产为7096.39万元，净资产为2779.75万元，主营业务收入为20373.88万元，净利润为1780.18万元。（以上数据经审计）；
截至2022年9月30日，上海合亿总资产为6037.37万元，净资产为
2148.52万元，主营业务收入为12889.32万元，净利润为233.44万元。（以上数据未经审计）。
（八）天派电子（深圳）有限公司
成立时间：2005年11月02日
法定代表人：郭信平
注册资本：4282.4028万
统一社会信用代码：91440300778798789B
注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园 B栋厂房 301
经营范围：开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD机
芯及数字音、视频编解码设备、车载 GPS导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）关联关系：持股5%以上股东实际控制的法人组织
截至2021年12月31日，天派电子总资产为13288.67万元，净资产为916.38万元，主营业务收入为21989.09万元，净利润为-3590.01万元。（以上数据经审计）；
截至2022年9月30日，天派电子总资产为20027.99万元，净资产为-728.25万元，主营业务收入为29064.96万元，净利润为-1644.63万元。（以上数据未经审计）。
（九）北京星地恒通信息科技有限公司
成立时间：2000年10月25日
法定代表人：万银娟
注册资本：1000万
统一社会信用代码：91110108723969149R
注册地址：北京市昌平区北七家镇七北路42号15号楼(昌平示范园)
经营范围：技术服务；生产卫星导航定位设备、卫星通信设备、微波通信设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：辞职董事（未满12个月）担任董事的法人组织
截至2021年12月31日，星地恒通总资产为32796.29万元，净资产为13809.47万元，主营业务收入为12138.20万元，净利润为367.74万元。（以上数据经审计）。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。
付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。
结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据2023年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
2.上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵
守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常
关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事的事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可情况公司2023年度日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2023年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述年度日常关联交易预计额度事项提交公司第五届董
事会第二十次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴
旺、闫文应按规定予以回避。
（二）独立董事的独立意见
公司在预计2022年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额、实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合实际情况和经营需求，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为。
公司预计2023年度关联交易额度事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。
综上所述，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司2023年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。
七、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.第五届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日