ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临 2023-008
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次
会议于2023年3月27日在杭州以现场方式召开，于2023年3月17日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并提出书面意见如下：
1、公司依法运作情况
2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和
制度的要求，列席董事会会议，参加股东大会，依法对公司经营情况、决策程序、制度建设及执行情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实与执行。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2022年，公司监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有
效的监督、检查和审核；监事会在审核苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告后认为，真实、客观和公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司日常关联交易情况的意见
公司监事会对2022年度发生的日常关联交易进行监督、核查后认为：报告期内，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金额较小，且遵循了公平、公
1开、公正的原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司按相
关要求对关联交易事项及时履行了信息披露义务，未发现有损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的行为。
4、募集资金使用情况
公司最近一次募集资金为2007年5月发行公司可转换债券所募集，目前已按照承诺投入使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
5、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
2022年，公司无收购、出售资产情况。
6、监事会对公司内部控制自我评价情况的意见
报告期内，公司严格执行内部控制制度，不断提升公司治理水平，促进公司健康、持续发展。公司监事会认为：本年度公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关要求，对董事会
编制的公司2022年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：公司
2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司
2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2022年年
度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需要和未来发展计划，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司监事2022年度报酬的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益促进其更好地履行职责。该事项将提交股东大会进行审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
3特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2023年3月29日
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