天源迪科:2022年度监事会工作报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2023-08
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2022年监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人员的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开四次监事会会议。具体内容如下：
序号审议议案
20220322-第五届监事会第十三次会议
1《2021年年度报告全文及摘要》
2《2021年度监事会工作报告》
3《经审计的2021年度财务报告》
4《2021年度财务决算报告》
5《2021年度利润分配方案》
6《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8《2021年度内部控制自我评价报告》
9《2021年度社会责任报告》
10《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
11《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》
12《关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提供反担保的议案》
113《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
14《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
15《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
20220425-第六届监事会第一次会议
1《关于选举第六届监事会主席的议案》
2《2022年第一季度报告全文》
20220811-第六届监事会第二次会议
1《2022年半年度报告及摘要》
2《关于会计政策变更的议案》
20221025-第六届监事会第三次会议
1《2022年第三季度报告》
二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
1、公司依法运作情况
2022年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋
予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的
各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会通过听取公司财务负责人等专项汇报、审议公司定期报告、查阅公司
审计会计师审计资料底稿等方式，对公司财务运作情况进行检查和监督，监事会认为：2022年度公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，各项费用提
2取合理，公司2022年度财务报告真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
3、公司对外担保情况
报告期内，公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交易属于与日常经营相关的交易，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审议公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司2022年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
6、对社会责任报告的意见
监事会仔细审慎地阅读并审核了公司编制的社会责任报告，监事会认为：
2022年度社会责任报告从经济和社会等方面披露了公司勇于承担社会责任的观念，把经济效益和社会效益相统一，实现价值和创造价值。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象、加深外界对公司的了解、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。
7、对公司2022年度报告的审核意见
监事会根据相关规定，认真审议了董事会编制的2022年度报告，提出如下书面审核意见：董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、对公司2022年度财务报告的审核意见
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2022年度财务报告
的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2022年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司
3的财务状况和经营成果。
9、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见
监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规范信息传递流程，防范违规事项发生。
同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
三、2023年监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。本着对全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，维护公司、全体股东和员工的合法权益。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
2023年3月29日
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