华建集团:华建集团独立董事2022年述职报告

华东建筑集团股份有限公司独立董事
2022年度述职报告
我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关法律、法规赋予的职责,在2022年度任职期间,
勤勉履职,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相
关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2022年履行职责的情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
截至2022年末,公司第十届董事会共有独立董事3名,分别是
杨德红先生、邵瑞庆先生、宋晓燕女士。三位新任独立董事基本情况如下:
杨德红先生,经济学学士,工商管理硕士。曾任上海国际集团有
限公司副总经理、党委委员,国泰君安证券股份有限公司党委书记、
董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理,上海市第十五届人大代表。
邵瑞庆先生,管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会
计金融学院教授(二级教授)、上海海事大学博士生导师,兼任中国
交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会
长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。
宋晓燕女士,法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、
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博士生导师,中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研
究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会
主任、上海市法学会金融法研究会副会长,上海市浦东新区委员会、
浦东新区人民政府、中国(上海)自由贸易试验区管委会法律顾问,
上海证券交易所复核委员会委员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会仲裁员。
作为公司独立董事,我们具备了较强的公司治理、企业管理和财
务专业理论和实践经验,并均已完成独立董事后续培训。我们未在公
司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东方担任任何
职务,我们未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额
外的、未予披露的其他权益,不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事的年度履职情况
(一)出席股东大会、董事会的情况
2022年度,公司共召开了4次股东大会。我们均根据工作安排,亲自出席了1-2次会议。
2022年度,公司共召开现场及通讯董事会共10次。我们均积极
出席现场会议,在实在无法亲自出席的情况下进行通讯表决。我们对
提交董事会审议的议案均进行了深入的了解和仔细研究,积极参与讨
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论并提出合理意见,对所审议议案均投了同意票,并基于客观独立判断发表了独立意见。
(二)现场调查及公司配合独立董事工作情况
2022年公司各期定期报告编制和重要事项审议过程中,我们认
真听取公司管理层对相关事项介绍,全面深入了解公司经营发展情
况,运用专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关议案提出建设
性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视
与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况,为我们履职提供了完备的条件和支持。同时,我们通过电话和邮
件、微信,与公司其他董事、高管及相关业务部门工作人员保持密切
联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,收阅公司战略投
资部汇编的《投资月报》重要监管信息,关注传媒网络有关公司的相
关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态和生产经营情况。
(三)发表独立意见情况
2022年度,我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上,对
日常关联交易、闲置募集资金进行现金管理、利润分配方案等相关议案发表了26项独立意见。
(四)董事会以及下属专业委员会的工作情况
2022年度,独董担任各专委会委员的情况为:
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2022年度,独立董事积极参加公司董事会下属专业委员会工作,
认真履行职责。战略与投资委员会召开会议5次,主要是对公司修订
三年行动规划、投资项目的预审。提名委员会召开会议1次,主要是
对增补董事的背景、任职资格等进行预审。审计与风险控制委员会召
开会议3次,主要对公司财务报告、风险防控等方面的预审；薪酬与
考核委员会召开会议3次,对公司限制性股票、经理人绩效考核等内容进行预审。
三、2022年度重点关注事项的情况
(一)关联交易事项
报告期内,公司就年度日常关联交易事项。我们认为该关联交
易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损
害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。
(二)对外担保资金占用情况
报告期内,公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情
况,没有发生为子公司以外的主体提供担保的情况,也没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情况。
(三)续聘会计师事务所情况
报告期内,鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成
了公司委托的各项审计。为此,我们同意继续聘请上会会计事务所为
公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构,未发生改聘会计事务所的情况。
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(四)现金分红及其他投资者回报情况
报告期内,公司制定2021年度利润分配预案,每10股派发现金
红利1.22元人民币(含税),同时以资本公积每10股转增2股。我
们认为公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2021年度利润分配预案,有利于维护股东的长远利益。
(五)信息披露的执行情况
报告期内,我们持续关注并监督公司的信息披露工作,我们认为
公司信息披露制度健全,且公司能严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》有关规定执行,公司的信息披露真实、准确、完整。
四、总体评价和建议
2022年,作为公司独立董事,我们根据相关法律法规的规定及
《公司章程》赋予的权力,认真履行独立董事职责,参与公司重大事
项的审议并发表独立意见,切实维护了公司及其全体股东特别是中小股东的权益。
2023年,我们将继续秉承对股东负责的精神,审慎、认真、勤
勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提
供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,为促进公司稳健经营,创造良好业绩发挥积极作用。
华东建筑集团股份有限公司独立董事
杨德红、邵瑞庆、宋晓燕
2023年3月29日
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(本页无正文,仅作为《华东建筑集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的签字页)
独立董事签名:
杨德红邵瑞庆
宋晓燕
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