合众思壮:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2023-016
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2023年3月
24日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于2023年3月21日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事
3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召
开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次交易为了更好地满足子公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次交易是为了更好地满足子公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。（三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次交易为了更好地满足子公司流动资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2023年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第十三次会议决议
特此公告北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日