钒钛股份:独立董事年度述职报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会独立董事，2022年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规及本公司章程的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利，主动与公司高管进行沟通，及时了解公司日常经营信息，深入生产现场调研，及时审阅董事会各项议案，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项认真发表意见和提供建议，充分发挥在各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年作为公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、独立董事2022年度出席会议情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次未本报告期应参现场出席董事以通讯方式参加委托出席董缺席董事会出席股东董事姓名亲自参加董事会加董事会次数会次数董事会次数事会次数次数大会次数会议高晋康102800否1刘胜良41300否1米拓101900否1严洪60600否2
报告期内，高晋康、刘胜良、严洪、米拓作为公司第八届及第九届董事会独立董事，对任职期间董事会及股东大会审议的各项议案以及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《上市公司独立董事规则》及本公司章程等有关规定，作为
公司第八届、第九届董事会独立董事，我们在认真掌握实际情况的基
1础上，仔细审阅董事会议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审
慎发表独立意见。报告期内，我们对下列事项发表了独立意见：
（一）2022年1月17日，在公司第八届董事会第二十五次会议上就关于向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
（二）2022年2月8日，在公司第八届董事会第二十六次会议上就关于向关联方转让资产暨关联交易事项发表了独立意见。
（三）2022年3月25日，在公司第八届董事会第二十七次会议
上就关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、公司
关联交易事项、公司内部控制自我评价、计提2021年度资产减值准
备及核转销情况、董事会提出的2021年度利润分配预案、会计政策变更及追溯调整财务数据等事项发表了独立意见。
（四）2022年5月23日，在公司第八届董事会第二十九次会议
上就关于批准年度资金预算内对子公司提供担保、经营层及核心管理人员2021年度薪酬清算兑现事项发表了独立意见。
（五）2022年7月8日，在公司第八届董事会第三十次会议上就
回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票、聘任高级管理
人员、董事会换届选举事项发表了独立意见。
（六）2022年8月22日，在公司第九届董事会第二次会议上就控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》事项发表了独立意见。
（七）2022年9月6日，在公司第九届董事会第三次会议上就公
司非公开发行股票有关事项、2022年-2024年股东回报规划、变更公司证券简称等事项发表了独立意见。
2三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）积极了解公司生产经营发展动态。积极与公司管理层沟通，认真审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司非公开发行股票及股权激励实施情况、关联交易、会计政策变更、董事会换届、对外投资、高级管理人员聘任等重大经
营活动事项，并在此基础上，充分发挥自身的专业知识优势，积极向董事会提出意见和建议。
（二）认真履行独立董事职责。积极参加董事会会议，对提交董
事会审议的每项议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。
（三）高度重视公司的信息披露工作。积极监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确、完整地披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投资影响的信息；同时督
促公司重视投资者关系管理，耐心接听投资者电话，及时回复投资者在深交所互动易上咨询、传达投资者建议和诉求，积极配合公司出席业绩说明会，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司与投资者的交流活动平等、公开。
（四）深入了解公司管理和内部控制情况，关注股东大会、董事
会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。2022年度，公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，股东大会、董事会、监事会运行正常，能够按照
3有关法律法规的要求履行职责。
（五）监督核查公司董事、高管履职和公司的规范运作情况，为
提升公司治理水平积极建言献策，主动与公司外部审计机构就公司年度审计工作进行事前、事中、事后沟通，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、其他工作
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构的情况。
2023年度，我们将进一步加强与公司董事、监事及经营层的沟通，
加强学习，不断提高专业水平和决策能力，关注公司治理结构的完善、利润分配政策的执行、向特定对象发行 A 股股票方案及股权激励计划
的实施、关联交易的公允以及对外担保、内部控制、信息披露等事项，继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规和本公司章程的有关规定和要求，勤勉、公正、客观地履行独立董事职责，利用自己的专业学识和工作经验为公司持续健康发展提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会独立董事高晋康严洪米拓
第九届董事会独立董事高晋康刘胜良米拓
2023年3月24日
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