海顺新材:2022年度董事会工作报告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年公司第四届、第五届董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。
现将2022年度董事会主要工作报告如下：
一、2022年度经营情况
公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2022年度，公司实现营业收入1012601235.55元，同比增长18.18%；归属于公司股东的净利润为102461491.00元，同比减少2.09%。截至2022年12月31日，公司资产总额2305352111.13元，较上年末增长1.82%；归属于公司股东的所有者权益为
1596620328.83元，较上年增长5.74%。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开了9次会议，董事会成员共7名，其中独立董事3名，均出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。
报告期内，公司董事会会议情况如下：
序会议名称召开时间审议议案号1第四届董事会2022年1月10日《关于使用部分闲置募集资金暂时补
第十八次会议充流动资金的议案》。
2第四届董事会2022年1月21日《关于公司2018年限制性股票激励计
第十九次会议划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
3第四届董事会2022年3月25日《关于公司2021年年度报告及年度报
第二十次会议告摘要的议案》；
《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；
《关于公司2021年年度财务报告的议案》；
《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；
《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
《关于公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
《关于申请2022年度综合授信额度的议案》；
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
《关于修订公司相关制度的议案》；
《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
《关于公司的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
《关于公司为控股子公司石家庄中汇药品包装有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》；
《关于公司调整募投项目部分设备的议案》；
《关于调整公司全资子公司前期建设项目规划的议案》；
《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
4第四届董事会2022年4月27日《关于公司2022年第一季度报告的议
第二十一次会案》。
议5第四届董事会2022年5月6日《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等
第二十二次会方式支付募投项目款项并以募集资金议等额置换的议案》。
6第四届董事会2022年8月24日《关于公司2022年半年度报告及半年
第二十三次会度报告摘要的议案》；
议《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》；
《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
7第四届董事会2022年9月30日《关于全资子公司对外出租房屋的议
第二十四次会案》。
议8第四届董事会2022年10月25日《关于公司2022年第三季度报告的议
第二十五次会案》；
议《关于公司董事会换届选举的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
9第五届董事会2022年11月22日《关于选举公司第五届董事会董事长
第一次会议的议案》；
《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
《关于聘任公司总经理的议案》；
《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；
《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
序会议名称召开时间审议议案号12021年年2022年3月25日《关于公司2021年年度报告及年度报告摘度股东大要的议案》；会《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
《关于公司2021年年度财务报告的议案》；
《关于公司2021年度财务决算的议案》；
《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
《关于申请2022年度综合授信额度的议案》；
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
《关于修订公司相关制度的议案》；
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
《关于公司的议案》；
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》。
22022年第2022年11月22日《关于公司董事会换届选举非独立董事的一次临时议案》；
股东大会《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
《关于公司监事会换届选举的议案》；
（三）董事会下设各专业委员会履行职责情况
董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略发展委员会均履行了专业委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展，具体工作如下：
报告期，公司董事会战略发展委员会依照相关法规及《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》的规定，认真履行职责，公司董事会战略发展委员会召开会议1次，对《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的事项进行了审议。报告期，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；对公司定期财务报告、续聘审计机构等议案进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。
报告期，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司第四届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准、公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了审议。
报告期，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的规定，履行职责，公司董事会提名委员会召开了1次会议，对公司董事会换届选举、聘请公司第五届董事会非独立董事和独立董事提名、董事任职资格审查的相关事项进行了审议。
（四）公司信息披露情况
2022年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发
布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。
报告期内，公司严格按照上述法律法规等规定的时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整，能客观反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）投资者关系管理情况
2022年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。
三、2023年董事会工作计划
2023年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全
体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
重点做好以下工作：
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。
（二）董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
（三）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规
范法人治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；
加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董
事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
（四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通
过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2023年3月30日