飞荣达:2022年度监事会工作报告

深圳市飞荣达科技股份有限公司
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2022年度监事会工作报告
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）监事会在
报告期内，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》《监事会规则》等公司制度的有关规定，秉持诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高
级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将2022年度监事会工作情况报告如下：
一、2022年度监事会的工作情况
2022年度，公司共召开监事会9次会议。监事会的召开、决议内容的签署
以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会规则》的相关规定，具体情况如下：
序号监事会届次召开时间审议事项1、审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
第五届监事会第四2.02发行方式和发行时间；
12022年1月24日次（临时）会议2.03发行价格及定价方式；
2.04发行对象及认购方式；
2.05发行数量；
2.06限售期；
2.07募集资金数量和用途；
2.08上市地点；深圳市飞荣达科技股份有限公司
2.09本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排；
2.10本次向特定对象发行决议的有效期；
3、审议《关于的议案》；
4、审议《关于的议案》；
5、审议《关于的议案》；
6、审议《关于公司的议案》；
7、审议《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
第五届监事会第五1、审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股
22022年2月11日次（临时）会议票的议案》1、审议《关于以公司全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司作为募投项目实施主体的议案》；
2、审议《关于次（临时）会议的议案》；
3、审议《关于的议案》。
1、审议《2021年度监事会工作报告》；
2、审议《2021年年度报告及摘要》；
3、审议《2021年度财务决算报告》；
第五届监事会第七
42022年4月15日4、审议《关于公司2021年度利润分配预案》；
次会议5、审议《关于的议案》；
6、审议《关于的议案》；
7、审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》；
9、审议《关于2022年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；
11、审议《关于公司会计估计变更的议案》；
12、审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
13、审议《关于的议案》；
14、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
15、审议《关于的议案》。
第五届监事会第八1、审议《关于公司的议案》。
1、审议《关于出售参股子公司东莞市信为兴电子
第五届监事会第九有限公司股权的议案》；
62022年5月23日次（临时）会议2、审议《关于收购控股子公司昆山品岱电子有限公司少数股东股权的议案》；
1、审议《关于公司及其摘要的议案》；
第五届监事会第十2、审议《关于公司的议案》；
3、审议《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。
第五届监事会第十1、审议《关于公司的议
82022年10月24日一次会议案》。
1、审议《关于出售控股子公司广东博纬通信科技
第五届监事会第十有限公司部分股权的议案》；
92022年12月12日二次（临时）会议2、审议《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》。
二、报告期内监事会对公司2022年度有关事项的监督审核情况
2022年度公司监事会及全体监事严格按照法律法规及公司制度等有关规定，深圳市飞荣达科技股份有限公司
通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监事会职能，对公司依法运行、财务状况等方面进行了全面监督。监事会对公司2022年度经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及公司制度赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督。
公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定和制度的要求，依法经营管理，建立并完善公司内部制度，公司运行情况良好；公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法
规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规及《公司章程》的规定，损害公司及公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金的使用与管理情况
公司监事会对2022年度公司募集资金的使用情况、存储情况进行了检查、监督，认为：报告期间，公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。深圳市飞荣达科技股份有限公司
（四）检查公司关联交易情况
监事会按照《公司章程》《关联交易管理办法》的要求，对公司2022年度的关联交易行为进行了监督、核查。监事会认为，2022年度公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司2022年度内部控制自我评价报告的审核
经审阅公司《2022年度内部控制自我评价报告》，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（六）公司对外担保情况
监事会对公司对外担保事项进行了详细的核查，认为：相关担保事项符合法律法规要求以及《公司章程》的规定，已履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。公司提供担保是为了满足公司及子公司业务发展和市场开拓的需要，向银行申请综合授信而发生的担保行为，有利于缓解资金紧张的局面，上述担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况，不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
（七）公司购买、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了监督审查，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。公司购买、出售资产事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、部门规章
制度及公司制度严格履行了相关审批程序，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益，符合公司发展战略。
（八）公司信息披露事务管理制度的检查情况深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公司信息披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。
（九）对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，各报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2022年度工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会规则》及相关法律法规及公司内部制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下
1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2023年监事会将继续探索、完善
监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法，防范损害公司利益的行为发生。按照《监事会规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。首先，坚持以财务监督为核心，依法对
公司的财务情况及资金管理进行监督检查。其次，进一步加强内部控制督导工作，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目、资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害，促进公司健康、持续地发展。再次，保持与公司管理层、外审机构进行沟通及联系，充分利用内外部信息及时了解和掌握公司有关情况。最后，重点关注公司高风险领域，深圳市飞荣达科技股份有限公司对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查。督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升，树立公司良好的诚信形象。
3、加强培训，提升业务水平。2023年监事会成员将继续加强自身学习，通
过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规及公司制度的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会
2023年3月24日