英飞特:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2023-037
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临
时股东大会会议通知于2023年3月14日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2023年3月29日（周三）下午14:30；
2）网络投票时间：2023年3月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即
2023年3月29日（周三）上午9:15~9:25、9:30~11:30以及下午13:00～15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月29日（周三）9:15～15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）股
份有限公司21楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
16、会议主持人：公司董事长GUICHAO HUA先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份103042405股，占公司总股份的34.6817%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102993905股，占公司总股份的34.6654%；通过网络投票的股东6人，代表股份48500股，占公司总股份的0.0163%。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以
下股份的中小股东及股东授权委托代表8人，代表股份670320股，占公司总股份的0.2256%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份621820股，占公司总股份的0.2093%；通过网络投票的股东6人，代表股份48500股，占公司总股份的
0.0163%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
以现场或网络会议方式出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相
结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》。
22.01方案概要
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02交易对方
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03交易标的
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.04交易方式
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
3反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05交易价格及估值情况
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.06对价支付方式
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.07融资安排
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于及其摘要的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于本次交易中相关主体不存在第十二条规定情形的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于本次交易符合第四条规定的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未
5投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于本次交易符合第十一条规定的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
6反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于本次交易符合
第十八条和第八条规定的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
7表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未
8投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
15、审议通过《关于重大资产购买不构成
第十三条规定的重组上市的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
16、审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
17、审议通过《关于签署的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
18、审议通过《关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案》。
表决情况：同意103037005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；
反对5400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意664920股，占出席会议中小股东所持股份的99.1944%；反对5400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
20、审议通过《关于重大资产重组交易相关标的资产审计报告及公司备考合并财务报表审阅报告的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
10中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
21、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》。
表决情况：同意103041405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；
反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况为：同意669320股，占出席会议中小股东所持股份的99.8508%；反对1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商律师事务所洪星星律师、谢天律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2023年3月30日
11