天保基建:监事会决议公告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2023-17
天津天保基建股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届监事会第十二次
会议的通知，于2023年3月19日以书面文件方式送达全体监事。
会议于2023年3月29日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2022年年度报告及摘要》。形成了监事会对2022年年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
1及《中国证券报》、《证券时报》的《2022年年度报告及摘要》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022年度监事会工作报告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022年度内部控制评价报告》。
同意以上一、二项报告提请公司2022年年度股东大会审议。
特此公告天津天保基建股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日
2