湖南发展:监事会决议公告

证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2023-012
湖南发展集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议暨2022年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二
次会议暨2022年度监事会会议通知于2023年03月19日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2023年03月29日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
详见同日披露的《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》
1监事会审阅了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2022年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》不存在异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
详见同日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
特此公告湖南发展集团股份有限公司监事会
2023年03月29日
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