普源精电:普源精电科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2023-022
普源精电科技股份有限公司
首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1.本次上市流通的战略配售股份数量为2672249股，限售期为自普源精电
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）首次公开发行股票上市
之日起12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
2.本次上市流通日期为2023年4月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号），同意普源精电首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30327389 股，并于 2022年4月8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为121309554股，其中有限售条件流通股95947423股，占公司发行后总股本的79.0930%，无限售条件流通股25362131股，占公司发行后总股本的20.9070%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股，系公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的资产管理计划“国泰君安君享科创板普源精电1号战略配售集合资产管理计划”，限售期自公司股票上市之日起12个月，限售股股东数量为1名，对应股票数量2672249股，占公司总股本的2.20%，该部分限售股将于2023年4月10日起上市流通，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电首次公开发行股票科创板上市公告书》。
1二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的资产管理计划“国泰君安君享科创板普源精电1号战略配售集合资产管理计划”。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，其获配的股份受限于如下限售承诺：“国泰君安君享科创板普源精电1号战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月”。
根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》，其获配的股份受限于如下限售安排：“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板普源精电1号战略配售集合资产管理计划
所持的2672249股股票的限售期为12个月，本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算”。
除上述承诺外，本次申请解除限售的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行了上述限售安排，不存在相关安排未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具之日，普源精电上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺或安排。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
等均符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。保荐机构对普源精电本次
2首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股数量为2672249股，系公司首次公开发行战
略配售股份，占公司股本总数的2.20%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
（二）本次上市流通日期为2023年4月10日。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
持有限剩余限持有限售售股占本次上市售股数序号股东名称股数量公司总流通数量量
（股）股本比（股）
（股）例
国泰君安证券资管－宁波银行
－国泰君安君享科创板普源精
126722492.20%26722490
电1号战略配售集合资产管理计划
合计26722492.20%26722490
限售股上市流通情况表：
本次上市流通数量
序号限售股类型限售期（月）
（股）
1战略配售股份267224912
合计2672249-
六、上网公告附件《国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2023年3月31日
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