嘉化能源:2022年度董事会工作报告

公司代码：600273公司简称：嘉化能源浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会工作报告
二零二三年三月一、经营情况分析讨论
回顾2022年，俄乌战争爆发，地缘冲突不断，外部经济形势复杂多变；以美联储为代表的西方经济体通胀上行，频繁加息，推动能源化工行业成本上升；
国内经济走势前高后低，下半年市场需求收缩，特别是六月份开始大宗商品价格快速回落，相比较原材料价格下跌，产品跌价速度更快，受产品跌价影响公司经营效益收窄。
面对经济增速下降，基础能源、材料价格大幅波动，汇率宽幅震荡等不利因素，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，坚定执行股东会、董事会的各项决策，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，持续推动技术创新与工艺优化，紧紧围绕市场动态，以产业链循环经济为核心优势，充分发挥循环经济优势、规模优势、技术领先优势、多品种优势等有利条件，实现了全年安全稳定运营。通过全体员工的上下一心、共同努力，全年经营继续保持稳中有进的发展态势。
（一）2022年主要经营指标完成情况
2022年，公司实现营业总收入115.03亿元，比上年同期上升26.90%；归
属于上市公司股东的净利润15.98亿元，比上年同期下降11.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.73亿元，比上年同期下降13.67%；
实现每股收益为1.15元，比上年同期下降10.85%。截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产97.63亿元，比上年末上升8.29%。
（二）报告期内公司开展的各项重点工作：
1、依托循环经济，巩固主营业务发展
公司是一家致力于构建循环经济为核心发展模式的高新技术企业，公司围绕主营业务上下游进行产业布局，通过循环经济实现资源、能源的综合开发和高效利用。通过构建循环经济模式生态产业链，降低产品的能耗和物料成本，提高设备的运行效率，增强公司各项业务的竞争力和企业的综合实力。
报告期内，公司主要产业及产品经营情况如下：
受日化品消费市场的景气度较高的影响，脂肪醇（酸）系列产品下游市场需求增长明显，公司充分发挥自身的规模优势、技术优势、品类齐全优势等因素，紧抓市场机遇，灵活调整经营策略，进一步提升公司的销售份额，脂肪醇（酸）产品系列产品全年实现销售收入38.78亿元，较上年同期增长31.69%。
受宏观产业形势的影响，公司聚氯乙烯（氯乙烯）产品经营形势前高后低。
上半年度产销形势延续了项目投产以来的良好势头；进入下半年，受下游主流消费市场房地产行业需求不振的影响，产品价格持续下行，并较长时间保持低位运行，产品销售及毛利水平均受影响显著，全年实现销售收入22.70亿元，较上年同期增长43.99%。氯碱业务板块，公司持续发挥循环经济产业优势，聚氯乙烯（氯乙烯）产品延伸了公司氯碱产品产业链，有效解决了液氯外运的安全隐患，并有效提高了氯碱产品的利用率。公司 VCM 装置持续稳定运行，保障了公司氯碱装置满负荷稳定运营；报告期内，受新能源等行业市场需求旺盛的影响，烧碱产品景气度较好。氯碱业务全年实现销售收入14.25亿元，较上年同期增长29.46%。
2022年园区化工企业用汽总量基本稳定。电煤价格全年维持高位运行，公
司蒸汽业务与煤价联动，蒸汽业务板块销售有所增长，全年实现销售收入
21.74亿元，较上年同期增长16.11%。
报告期内，磺化医药系列产品及其下游产业，持续受需求不足及行业竞争加剧影响，产品价格维持低位运行。公司磺化医药系列产品全年实现销售收入
6.74亿元，较上年同期下降12.25%。
清洁能源产业方面，截至报告期末，公司光伏装机容量为 142.8 兆瓦（MW），其中地面电站装机容量 100 兆瓦（MW），分布式光伏电站装机容量 42.8 兆瓦（MW）。全年完成发电量 15884.61 万千瓦时，较上年同期下降 4.21%。报告期内地面光伏电站受区域内消纳不足影响，发电上网受到一定制约，全年发电量同比下降5.78%；与去年同期比较，分布式光伏电站发电稳中有增，发电量同比增加了4.99%。
2、推进“智慧工厂”建设，助力安全生产运营
安全生产运营始终是公司健康稳定发展的基石，而智能化与信息化又是制造业企业安全运营的强有力保障措施。公司在抓循环经济的同时，大力投入智慧工厂建设，通过智慧赋能企业转型升级，实现高质量安全稳定发展。
公司持续增加智能化与信息化装备的投入，优化以中央控制室为核心的集控中心，通过信息化集控中心实现生产现场的智能化、自动化控制全覆盖，形成名副其实的智慧工厂。通过智慧工厂实现生产、安全环保管理的信息化与智能化管理模式，形成集实时数据集成、生产核心管理、安全环保实时监控及信息贯通为一体的安全生产运营管理平台，覆盖生产监控、物料平衡、计划、调度、工艺、设备、安全等生产管理业务。公司通过提升生产智慧化水平，加大信息化投入，从而减少现场操作人员，全面提升生产现场的安全运营水平，保障公司的安全生产运营。
智慧工厂在规范生产业务流程的同时，有利于优化资源利用，降低物耗和能耗，增强企业的盈利能力与竞争力，并通过安全环保管理系统的建设，进一步强化企业安全环保的薄弱环节，提升企业的安全环保管理水平，从而推动企业安全、可持续发展。
3、依靠智力投入与科技创新，保持公司具备持续竞争力
公司持续将科技创新作为产业优化与转型的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。公司围绕节能减排、降低消耗、安全提升和新产品研发等技术领域开展创新工作，涵盖公司各产品系列，有力促进了公司的可持续发展与竞争力的提升。2022年，公司围绕公司六大产业链，共实施研发课题51项，通过浙江省经济和信息化厅工业新产品（新技术）立项9项。报告期内，公司新申请专利18项、获授权专利13项，确保了核心产业的技术优势。
公司建设的“嘉化能源循环经济创新企业研究院”已被列为嘉兴市首批创新企业研究院。创新企业研究院将围绕公司循环经济产业链开展关键共性技术探索及研发，并与嘉兴学院合作共建“嘉兴学院·嘉化能源未来技术学院”，围绕未来可能产生的变革性技术进行前沿探索，为企业未来发展储备人才与产业项目。
报告期内，公司与嘉兴学院共建了“嘉兴市氢能材料与技术重点实验室”，共同探讨氢能行业发展的相关产业机遇。公司“兆瓦级燃料电池分布式发电系统技术研究”正在申请2022年浙江省嘉兴港区智慧化工新材料产业创新服务综合体科技创新项目。
4、持续推进氢能与光伏业务发展，大力发展绿色能源经济
公司树立绿色发展理念，坚持绿色低碳发展方向，将发展氢能产业作为公司产业转型的重要方向，公司持续着力构建完整的清洁能源氢能产业链。基于公司及园区内丰富的氢气资源，报告期内公司进行了氢能发电示范项目建设，稳步推进分布式氢能（氢燃料电池）发电项目（氢燃料电池固定式发电站系统），有利于推动降低公司能耗，减少碳排放并取得一定的经济效益。
公司继续布局光伏产业，推动地面电站及消纳便捷的分布式电站。截至报告期末，公司光伏装机容量 142.8MW（其中地面 100MW，分布式光伏 42.8MW）。
公司已经完成分布式光伏发电装置 42.8MW，公司设立全资子公司浙江嘉化光能科技有限公司，已经初步完成了光伏业务的整合，为公司未来光伏产业发展打下了坚实的基础。
5、发挥主体责任，助力共同富裕
公司持续关注公益事业，积极履行社会责任。2022年公司参加由嘉兴市红十字会爱心俱乐部组织的“红船情畲乡行”-2022嘉兴少年景宁公益行，参与建造景宁东坑镇中学的“筑梦长廊”，建设学校阅览基建工程，增加书柜、书桌、照明设施等，改善学生们的阅读环境；公司向全校孩子捐赠校服300套。
公司参与“心灵之约”项目，以新业态、新就业群体（如快递员、网约车司机、危险品接触者等）为关注点，对他们日常服务工作与生活中遇到的人际压力等心理问题进行线上帮扶。公司此次不仅以项目形式把“我为群众办实事”走向社会，而且从以往的外在帮扶转到了注重内在的慈善公益新尝试。
助力乡村振兴，推进共同富裕。2022年，公司向“东西部协作残疾人项目”“东西部协作车间建设项目”“定向地区结对帮扶项目”等项目捐赠资金，助力乡村产业振兴，推进共同富裕，创建和谐社会。
报告期内，公司开展多项关怀职工活动，包括高温慰问、关爱女性职工专题讲座、职工体检等福利活动，惠及广大职工群众。公司组织的“一岗多能”专项活动，有效提升员工的专业技能；同时，常抓不懈开展企业党建工作，以高质量党建助力企业高质量发展。
6、奋进前行勇于争先，取得多项荣誉称号
2022年，在公司管理层及全体员工的努力下，公司及下属子公司取得行业
或各级政府等方面一系列荣誉，具体如下：公司先后获评中国化工企业管理协会、《化工管理》杂志社有限公司颁发的“2022年基础化学原料企业销售收入前100家排行榜第39名”“2022石油和化工上市公司销售收入前500家排行榜
第96名”“2022石油和化工企业销售收入前500家排行榜（综合类）第165名”企业；获评浙江省节能办颁发的“2021年度全省能耗双控工作成绩突出集体”称号；当选浙江省中小企业协会“浙江省中小企业协会副会长单位”；获
评中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府“嘉兴市智造创新强市突出贡献企业”称号；
获评嘉兴市制造业数字化绿色化“2022年度嘉兴市制造业绿色化改造示范企业”；获评中共嘉兴市委嘉兴港区（综合保税区）开发建设工作委员会、嘉兴港区（综合保税区）开发建设管理委员会“2022年度制造业纳税贡献十强民营企业（特等奖）”称号；当选嘉兴港区石油和化工行业协会“第四届理事长单位”；公司全资子公司嘉化新材料获评中共海盐县委、海盐县人民政府“2022年度工业纳税30强企业”、“2022年度五十强工业企业”称号、公司全资子公
司浙江嘉福新材料科技有公司2022年被评为浙江省创新型中小企业、浙江省专精特新中小企业”。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况序号届次日期审议内容1第九届董事会第2022年2审议通过了《关于变更浙江嘉化能源化工股份十五次会议月22日有限公司2020年员工持股计划的议案》等议案
2第九届董事会第2022年3审议通过了《2021年度董事会工作报告》等议
十六次会议月29日案
3第九届董事会第2022年4审议通过了《2022年第一季度报告》等议案
十七次会议月25日4第九届董事会第2022年5审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议十八次会议月20日案》等议案
5第九届董事会第2022年7审议通过了《关于新设全资孙公司的议案》
十九次会议月26日6第九届董事会第2022年8审议通过了《全文及摘二十次会议月15日要》等议案
7第九届董事会第2022年10审议通过了《关于公司2022年第三季度报告二十一次会议月27日的议案》8第九届董事会第2022年12审议通过了《关于向银行申请2023年度授信二十二次会议月27日额度的议案》等议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，董事会共提请并组织召开了4次股东大会。公司董事会根据相关
法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
序号届次日期审议内容
12022年2022审议并通过了以下议案：
第一次年1月1、关于向银行申请2022年度授信额度的议案；
临时股17日2、关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案；
东大会3、关于为全资及控股子公司提供担保的议案；
4、关于预计2022年度日常关联交易额度的议案；
22021年2022审议并通过了以下议案：
年度股年4月1、2021年度董事会工作报告；
东大会20日2、2021年度监事会工作报告；
3、2021年度财务决算及2022年度经营计划；
4、2021年度利润分配预案；
5、《2021年年度报告》及摘要；
6、关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案；
7、关于2021年度及2022年度董事和高管薪酬的议案；
8、关于购买董监高人员责任保险的议案；
9、关于修订公司《章程》的议案；
10、关于修订相关公司制度的议案；
11、关于补选公司第九届董事会董事议案；
12、关于授权2022年度对外捐赠额度的议案；
13、关于投资建设 30 万吨/年氯乙烯（VCM）二期项目的议案；
14、关于投资建设 30万吨/年聚氯乙烯（PVC）二期项目的议案；
15、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；
32022年2022审议并通过了以下议案：
第二次年6月1、关于变更部分回购股份用途的议案
临时股6日2、关于修订《公司章程》的议案东大会
42022年2022审议并通过了以下议案：
第三次年8月1、关于预计新增日常关联交易额度的议案
临时股31日2、2022年半年度利润分配预案东大会
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。2022年，董事会战略委员会召开了1次会议；董事会审计委员会召开5次会议、董事会提名委员会召开2次会议、董事会薪酬与考核委
员会召开1次会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。
（四）独立董事履职情况
2022年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；实时了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
（五）公司治理情况
2022年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据最新法律法规修订完
善了《公司章程》及适时调整了各项内控管理制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和发展需求。
（六）投资者关系管理情况
2022 年，公司通过接待投资者调研、举办业绩说明会、上证 E 互动问题回
复等多种方式加强与投资者的互动，提升投资者关系管理水平。公司组织了多次业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司的定期报告，展示公司真实经营状态。安排专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证 e 互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。
三、2023年董事会工作计划
2023年度，公司将继续立足于循环产业经济模式，以热电联产为源头，建
设包括基础化工、特色新材料、绿色能源（氢能与光伏）利用等在内的能源和
化工循环型产业体系，强化“资源—产品—再生资源”为核心的可持续循环产业链。公司在巩固现有循环产业的同时，继续提升优势业务板块的竞争力，包括有序推进 PVC 二期项目的建设，提升脂肪醇系列产品的产能等。同时，抓住绿色能源发展历史机遇，重点发展以光伏、氢能为核心的绿色可持续新能源产业。具体开展工作的举措包括：
（一）持续加强科技创新、全力推进安全本质化提升
2023年，公司将持续推进在科技创新、智慧工厂、数字化建设等多个板块的建设。致力于绿色制造、循环经济、高质量发展的公司理念，积极探索科技创新之路。在智慧工厂等方面继续推进安全生产经营管理系统升级，把数字化融入公司生产经营项目全过程管理，一如既往地贯彻智造+创新驱动高质量发展战略，开发优质创新资源，构建创新业务模式，扎实推进未来学院等创新平台建设，开展与高校的产学研对接，为产业升级、上下游产业发展提供坚实支撑，确保科技经费投入规模稳步增加，努力打造全链条式产业发展的科技创新基地。
（二）深入发展清洁能源、坚持绿色低碳发展未来将继续布局加氢站的建设，加速培育发展“制氢--运氢--储氢--加氢--用氢”产业链上下游合作，为促进长三角地区氢能产业集聚发展助力。公司在现有光伏电站的基础上，未来将继续布局光伏等新能源产业，探索绿色能源发展之路。积极响应国家“碳中和、碳达峰”目标，持续深入探索负碳经济，加强低碳科技创新，助力产业节能减碳，推动公司高质量、可持续发展。并积极推动建立公司系统的碳资产管理体系，为国家未来碳中和做出积极贡献。
（三）延伸产业链、推进重大项目建设，力争十四五完成新的跨越
借助公司现有产业链，做好高附加值项目，做好产能挖潜，拓展高附加值产品的市场量。未来，做好企业产业链的延伸和发展，特别是做好新材料的下游项目推进，如积极开展 VCM/PVC 二期项目，积极参与港区新材料终端园区项目建设，并以“绿色氢能”“化学新材料及终端”为重点发展方向，并积极探索新型储能方式，拉动上下游相关产业链的协同发展。在“十四五”期间抢抓机遇，奋力谱写新局。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2023年3月31日