赛升药业:监事会决议公告

证券代码：300485证券简称：赛升药业公告编号：2023-013
北京赛升药业股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于2023年03月28日在公司会议室召开，本次会议于2023年03月17日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司的议案》本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司的议案》
《2022年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司的议案》
公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司监事会对公司2022年年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于的议案》
为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司本年度利润分配预案为：以
2022年12月31日总股本481666400为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.86元（含税），共计派发现金41423310.40元。利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司的议案》监事会认为公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、制度的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于公司的议案》
监事会对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告发表如下审核
意见：2022年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度报告的审计工作。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司监事2023年度薪酬计划》。公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事津贴。公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2023年度外部监事津贴为6万元/年（税前）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
经审核认为：为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司监事会同意拟使用额度不超过人民币1000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自该议案审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司监事会
2023年3月30日