北纬科技:年度股东大会通知

证券代码：002148证券简称：北纬科技公告编号：2023-009
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2022年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2023年4月27日（星期四）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2023年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年4月20日。
7．出席对象：
1（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。
二、会议审议事项备注提案提案名称编码该列打钩的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2022年度董事会工作报告》√
2.00《2022年度监事会工作报告》√
3.00《2022年年度报告及其摘要》√
4.00《2022年度财务决算报告和和2023年度财务预算报告》√
5.00《2022年度利润分配预案》√
6.00《关于非独立董事薪酬的议案》√
7.00《关于监事薪酬的议案》√
8.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√
9.00《关于减少注册资本的议案》√
10.00《关于修改的议案》√
11.00《关于聘任2023年度审计机构的议案》√
累积投票提案
12.00《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数（3）人
12.01傅乐民√
12.02许建国√
12.03刘宁√
应选人数（2）
13.00《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
人
13.01刘平√
13.02胡明√14.00《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的应选人数（2）人议案》
14.01邹斌√
14.02段建明√
公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第七届董事会第
2二十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，议
案内容参见2023年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的相关公告。
上述第12、13、14项议案采取累积投票方式进行表决，股东（或股东代理人）
在投票时候，所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司章程》规定，上述第8、9、10项议案须以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。《关于非独立董事薪酬的议案》，关联股东许建国将回避表决。《关于回购注销部分限制性股票的议案》，作为激励对象的股东需回避表决。
上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，信函或传真须在2023年4月26日下午17:00之前送达或传真到公司。本次股东大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。
2.现场登记时间：2023年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北纬科技证券部。
3四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话：010-88356661
传真号码：010-88356273
联系人：冯晶晶
通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
邮政编码：100044
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第七届监事会第十八次会议决议；
3.其他备查文件。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格式附后。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二○二三年三月三十日
4附件一：参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362148
2.投票简称：北纬投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月27日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件二：授权委托书
北京北纬通信科技股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委托【】（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北纬通信科技股份有
限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打钩的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2022年度董事会工作报告》√
2.00《2022年度监事会工作报告》√
3.00《2022年年度报告及其摘要》√
4.00《2022年度财务决算报告和和2023年度财务预算报告》√
5.00《2022年度利润分配预案》√
6.00《关于非独立董事薪酬的议案》√
7.00《关于监事薪酬的议案》√
8.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√
9.00《关于减少注册资本的议案》√
10.00《关于修改的议案》√
11.00《关于聘任2023年度审计机构的议案》√
采用等额选举，填报投给候选人累积投票提案的选举票数
12.00《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数（3）人
12.01傅乐民√
12.02许建国√
12.03刘宁√
13.00《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》应选人数（2）人
13.01刘平√
13.02胡明√14.00《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议应选人数（2）人案》
14.01邹斌√
14.02段建明√
7备注：
1、委托人应做出明确投票意见指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
委托人签名或盖章：委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量及股票性质：委托人证券帐户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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