锡业股份:监事会决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2023-020
云南锡业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于
2023年3月30日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公大楼五楼会议室
以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2023年3月17日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。
本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
现将本次会议决议事项公告如下：
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
1/43、《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》。
该方案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司利润分配的监管要求、《企业会计准则》等有关利润分配及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。
《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。
6、《云南锡业股份有限公司关于2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0
2/4票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的公告》。
监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备及坏账核销符合公司实际情况，计提、报废及核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项。
7、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
8、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬2022年考核结果及2023年考核办法的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
9、《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
10、《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》及《云南锡业股份有限公司
2022年年度报告摘要》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0
3/4票，审议通过。
监事会认为：经审核，公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》
及《云南锡业股份有限公司2022年年度报告摘要》。
该年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
二、公司监事会对第九届监事会第一次会议相关事项发表了专项意见。
三、会议决定将《云南锡业股份有限公司2022年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。
四、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监
事会第一次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见》；
3、《云南锡业股份有限公司监事会对第九届监事会第一次会议相关事项发表的专项意见》。
特此公告云南锡业股份有限公司监事会
二〇二三年四月三日